В результате всестороннего и эффективного предварительного следствия, проведенного в рамках уголовного производства, расследуемого в Главном управлении по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности Следственного комитета РА, были получены очевидные фактические данные о том, что Г.Ц. в течение 2008 года познакомился с ливанским бизнесменом армянского происхождения Г.Т. и предложил совместно осуществлять деятельность по продаже золотых украшений.

С целью осуществления указанной деятельности компания получила государственную регистрацию в 2009 году, где акционерами с долями по 50 процентов были зарегистрированы Г.Ц. и Г.Т., а генеральным директором компании был избран С.А.

Параллельно с этим, в середине 2009 года Г.Т. предложил Г.Ц. основать завод по производству питьевой воды в селе Акунк Котайкского марза, договорившись о совместной покупке земли в селе Акунк, после чего Г.Ц. обязался построить здание завода, а Г.Т. организовать закупку поточной линии и транспортировку в Армению.

В период с декабря 2009 года по 5 августа 2010 года включительно компания Г.T. отправил в Армению 19 единиц оборудования, необходимого для запуска водного завода, а упаковочное оборудование не было доставлено в установленные сроки из-за бездействия, проявленного компанией-поставщиком.

После этого, 17 августа 2010 года, С.А. и Г.Ц., в составе группы, с прямым умыслом на хищение принадлежащей Г.Т. доли путем вымогательства, в саду частного дома Г.Ц. в селе Ариндж, под угрозой применения насилия в отношении Г.Т., потребовали от Г.К. подписать документы, под влиянием чего Г.Т. в тот же день подписал у нотариуса договор и выдал доверенность, на основании которой 14 марта 2011 года между уполномоченным им лицом А.Г. и С.А. был заключен договор «о купле-продаже акций»., по которому С.А. была передана 50-процентная доля Г.T. в уставном капитале компании, совершив таким образом вымогательство в особо крупных размерах на сумму 2.5 миллиона долларов с угрозой применения насилия.

Затем Г.Ц. и С.A., стремясь скрыть и исказить преступное происхождение золотых украшений и 50-процентной доли компании, связали ее деятельность с законными оборотами аффилированных с ними компаний, а золотые украшения - с другими их законными доходами.

Таким образом, посредством законной сделки фактически были скрыты и искажены преступное происхождение и реальный характер прав на компанию, факт получения путем вымогательства, совершив отмывание денег в особо крупных размерах.

На основании собранных доказательств в отношении Г.Ц. и С.А. было возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 2 части 3 статьи 182 (вымогательство в особо крупных размерах) и пункту 1 части 3 статьи 190 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в особо крупных размерах, отмывание денег) Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003 г.

Учитывая, что в рамках другого уголовного производства, расследуемого в Следственном комитете, Г.Ц. и С.А. арестованы, в отношении них не была применена мера пресечения.

Предварительное следствие по уголовному производству продолжается.