В ходе предварительного следствия уголовного производства, инициированного Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета РА, были получены очевидные фактические данные о том, что прибывшие в Армению 30 мая 2026 года гражданин Королевства Нидерландов С.Н., по национальности армянин, и гражданин РА М.Н., действуя в составе группы по предварительному сговору, приобретая денежные средства в особо крупных размерах из Германии и, контрабандой, без представления таможенной декларации о наличии у них наличных денежных средств, скрыв факт наличия наличных денежных средств, незаконно перевезли в Армению банкноты номиналом 956 тысяч 400 евро, упакованные в именные конверты, эквивалентные 397 млн 156 тыс. 944 драмам РА.

Затем, в результате прохождения сотрудниками КГД таможенного досмотра, в различных отделах одежды, находящихся в их багаже, были обнаружены спрятанные в конвертах разного номинала наличные на общую сумму 956 тысяч 400 евро, которые были изъяты.

В ходе предварительного следствия постановлением надзирающего прокурора в отношении за С.Н. и М.Н. было возбуждено публичное уголовное преследование по пунктам 2 и 4 части 2 статьи 291 Уголовного кодекса (контрабанда наличных денежных средств и/или платежных инструментов в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору).

Один из них был арестован, в отношении другого в качестве меры пресечения был применен административный надзор.

Наличные денежные средства были признаны вещественным доказательством с целью обеспечения конфискации предмета контрабанды в будущем.

Уголовное производство с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору с ходатайством о его утверждении и направлении в суд для рассмотрения.