В управлении по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА завершено предварительное следствие по уголовному производству об компьютерном хищении в особо крупных размерах и отмывании денег в крупных размерах в отношении одного лица. 

В ходе предварительного следствия были получены очевидные фактические данные о том, что К.А., находясь в тесных отношениях с директором ООО Р.С., владея данными о компании, зарегистрированными в Комитете государственных доходов РА и Государственном реестре юридических лиц Министерства юстиции РА, и фактически управляя деятельностью компании с помощью Р.С., в период с февраля по апрель 2024 года путем воздействия на работу компьютерной сети похитил у держателей карт иностранных банков в общей сложности 8 млн 300 тыс. драмов РА, который был переведен на счет указанного ООО, открытого в КГД РА.

Кроме того, с целью искажения истинного характера и источника происхождения похищенной суммы, легализации доходов, полученных преступным путем, от имени ООО в период с марта по апрель 2024 года в Комитет государственных доходов РА подал 4 заявления с просьбой о возврате сумм с единого счета. Согласно указанным заявлениям, в общей сложности 5 млн 151 тыс. 19 драмов РА были переведены на счет компании, открытый в банке, после чего были обналичены, фактически находящиеся в распоряжении К.А., остальные 3 млн 148 тыс. 981 драм РА были направлены на погашение налоговых обязательств ООО, таким образом исказив и узаконив реальный характер и источник происхождения 8 млн 300 тыс. драмов РА, полученных преступным путем.

В ходе предварительного следствия постановлением надзирающего прокурора в отношении К.А. было возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 3 части 3 статьи 257 Уголовного кодекса (компьютерное хищение в особо крупных размерах) и пункту 2 части 2 статьи 296 (отмывание денег в крупных размерах).

В отношении него в качестве меры пресечения был применен домашний арест.

Уголовное производство с обвинительным заключением в отношении указанного лица было направлено надзирающему прокурору.