В результате широкомасштабных процессуальных и доказательственных действий, проведенных в ходе предварительного следствия уголовного производства, расследуемого в Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета РА, было установлено, что иностранный гражданин, действуя в составе группы, по предварительному сговору с тремя гражданами РА, совершил контрабанду наличных денежных средств путем сокрытия от таможенного контроля, без таможенного декларирования перевез из Армении в Грузию сумму в особо крупном размере – 29 млн 510 тыс. российских рублей, который был обнаружен в результате таможенного контроля, проведенного таможенными служащими КГД РА на погранично-пропускном пункте "Баграташен".

В ходе предварительного следствия была изъята сумма, являющаяся предметом контрабанды.

В отношении четырех лиц возбуждено публичное уголовное преследование по пунктам 2 и 4 части 2 статьи 291 Уголовного кодекса (контрабанда группой лиц наличных денежных средств и/или платежных инструментов в особо крупных размерах).

Уголовное производство с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору с ходатайством о его утверждении и направлении в суд для рассмотрения по существу.