Еще в ходе предварительного следствия уголовного производства, инициированного 28 сентября 2013 года, доказательствами, собранными в результате следственных действий, было подтверждено, что ряд граждан ИРИ и Армении с умыслом хищения путем обмана общей суммы в размере 10 млн 980 тыс. евро, переведенной действующему в РА банку, в соответствии с заранее достигнутой договоренностью с руководителем банка и его заместителем ввели в оборот якобы составленные между компаниями поддельные договоры займа и, на основании которых 1 миллион евро из указанной суммы, хранящейся в банке, сначала был переведен 1 августа 2012 года на счет компании, управляемой одним из членов преступной группы, а затем на счет компании, открытый в банке.

Затем, на основании поддельных документов, введенных в обращение, оставшаяся сумма в размере 9 млн 980 тыс. евро была переведена 3 октября 2012 года на счет другой аффилированной с ними компании, а в марте 2013 года - на банковский счет компании, после чего часть суммы была обналичена, а часть переведена на банковские счета лиц, вовлеченных в преступную схему, в результате чего в период с августа 2012 года по март 2013 года вышеупомянутые лица с использованием поддельных документов, путем мошенничества похитили сумму в особо крупных размерах - 10 млн 980 тыс. евро, эквивалентную 5 млрд 804 млн 577 тыс. драмам РА, источник происхождения и реальный характер которой были скрыты, совершив отмывание денег в особо крупных размерах.

Еще 27 января 2015 года В.М., а также другие лица, участвовавшие в преступной схеме, были привлечены в качестве обвиняемых по части 2 статьи 325 Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003г. (подделка, сбыт или использование документов), пункту 1 части 3 статьи 178 (мошенничество в особо крупных размерах) и пункту 1 части 3 статьи 190 (отмывание денег в особо крупных размерах), и в отношении них был объявлен розыск.

В результате мероприятий, проведенных правоохранительными органами РА, В.М., находившийся в розыске около 11 лет, был обнаружен и задержан в России, а 18 июня 2026 года экстрадирован в Армению. 

В ходе предварительного следствия по указанным статьям в отношении В.М. было возбуждено новое публичное уголовное преследование по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и в отношении него в качестве меры пресечения был применен домашний арест.

Обвинительное заключение по уголовному производству в отношении В.М. было направлено надзирающему прокурору с обвинительным заключением.

Напомним, что уголовное производство в отношении А.К. и М.Е., вовлеченных в указанную преступную схему, еще в 2014 году было направлено в суд с обвинительным заключением, в результате которого последние были приговорены к лишению свободы.