В ходе одного из уголовных производств, расследуемых Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета РА, были получены фактические данные о том, что в течение 2022-2024 годов по организации Г.Ц. ряд лиц очевидно совершили мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег в особо крупных размерах.

В частности, согласно данным, имеющимся в уголовном производстве, члены преступной группы, действующей при организации и руководстве Г.Ц., с целью развития торговых связей между Ираном и Арменией достигли соответствующих договоренностей с лицами, являющимися гражданами ИРИ, в рамках которых они также основали совместные юридические лица. Затем, под прикрытием создания логистической транспортной связи Иран-Армения, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, с прямым умыслом совершить хищение чужого имущества в особо крупных размерах, ряд лиц, являющихся предпринимателями в ИРИ, приобрели и импортировали в Республику Армения 52 единицы транспортных средств, техники, топлива и различных видов товаров, а затем, замаскировав импорт формальными проявлениями экономической деятельности, подделали импортные таможенные декларации и другие официальные документы и с умыслом похитили имущество на общую сумму около 8 миллиардов 126 миллионов 946 тысяч 460 драмов, что эквивалентно 21 миллиону 72 тысячам 827 долларов США.

Затем члены преступной группы с целью легализации имущества, приобретенного в результате вышеуказанной преступной деятельности, с целью сокрытия их преступного происхождения, путем подделки документов импорта в Армению, после хищения товаров, а также отчуждения части из них на основании поддельных документов, скрыли преступное происхождение транспортных средств и других товаров, похищенных путем мошенничества, конвертировали и смешивали суммы, полученные от продажи, с их другими доходами, скрывая характер фактического происхождения имущества и денежных средств, полученных преступным путем, придавая им законный вид.

Кроме того, Г.Ц., являясь реальным бенефициаром ООО, получившего государственную регистрацию в РА, придя к предварительному преступному сговору с Р.К., занимающегося импортом и продажей топлива, организовал и руководил хищение суммы в особо крупном размере - 934 тысяч 465 долларов США путем обмана у гражданина ИРИ Я.И. в рамках сделки по импорту топлива, в результате чего полученные суммы были смешаны с законным оборотом возглавляемой им ООО, таким образом, маскируя и скрывая характер истинного происхождения имущества и денежных средств, полученных преступным путем, придавая им законный вид.

На основании фактов, свидетельствующих о совершении преступлений, следователь Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета РА представил ходатайства надзирающему прокурору о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении Г.Ц. по пункту 3 части 3 статьи 46-255 Уголовного кодекса Армении (2 эпизода) (организация мошенничества в особо крупных размерах), пункту 3 части 3 статьи 46-296 (2 эпизода) (организация отмывания денег в особо крупных размерах), пункту 3 части 3 статьи 255 (2 эпизода) и пункту 3 части 3 статьи 296 (2 эпизода), в отношении одного из членов преступной группы - по пункту 3 части 3 статьи 255 и пункту 3 части 3 статьи 296, которые были удовлетворены.

В рамках предварительного следствия по более чем 10 уголовным производствам, расследуемым в Главном управлении по фактам совершения хищения в особо крупных размерах, отмывании денег в особо крупных размерах и неуплате налогов в особо крупных размерах, совместно с сотрудниками СНБ, КГД, МВД РА по более чем 70 адресам были проведены одновременные обыски, в результате которых были обнаружены документы, предметы, имеющие значение для уголовного производства, в том числе похищенные транспортные средства.

Г.Ц. и еще один член преступной группы были задержаны для представления в суд, в отношении другого члена преступной группы было вынесено постановление о задержании.

Примечание: Обвиняемый считается невиновным за преступление, пока его вина не доказана согласно приговору, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.