В ходе предварительного следствия уголовного производства, расследуемого в Управлении по расследованию киберпреступлений и преступлений, совершенных в сфере высоких технологий Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, были получены очевидные фактические данные о том, что С.Ч. в период с 2021 по 2025 год будучи членом преступной организации, директором компании, созданной с целью совершения компьютерных хищений и отмывания денег, создал и запустил веб-сайты и интернет-платформы с поддельным или формальным контентом.

На основании банковских счетов вышеуказанной компании были получены и запущены платежные терминалы, осуществляющие карточные и дистанционные платежи, в которые без разрешения, предусмотренного законом, договором или иным законным основанием, были введены данные, составляющие банковскую тайну тысяч держателей карт, незаконно приобретенных и выпущенных банками зарубежных стран (номер карты, имя и фамилия держателя карты, код безопасности карты, срок действия и другая идентифицирующая информация). Затем транзакции, совершенные с использованием указанных данных, были представлены как интернет-покупки или приобретение товаров и услуг, в то время как на самом деле никаких товаров или услуг не предоставлялось, в результате чего члены преступной организации незаконно, безвозмездно присвоили сумму в особо крупных размерах, принадлежащих держателям карт, в размере 538 млн 366 тыс. 761 драмов РА.

В то же время, С. Ч. вместе с другими членами преступной организации с целью искажения и сокрытия источника происхождения имущества, полученного вышеуказанным преступным путем, в размере 538 млн 366 тыс. 761 драма РА, через компании, созданные на их имя, а также патриотически-благотворительную общественную организацию совершили многочисленные переводы, замаскировали появление, конвертацию имеющихся в банках средств, перевели похищенные суммы как на свои банковские счета, так и на электронные кошельки, фактически находящиеся в ведении сообщников, на игровые счета компаний, зарегистрированных на их имя, делали ставки, после чего перечисляли накопленные на счетах суммы на принадлежащие им банковские карты и электронные кошельки, составляли и представляли поддельный договор займа, приобретали крипто активы указанными средствами и легализовывали деньги в особо крупных размерах, полученные преступным путем.

Постановлением надзирающего прокурора в отношении С.Ч. было возбуждено публичное уголовное преследование за участие в преступной организации, компьютерных хищений в особо крупных размерах и отмывание денег в особо крупных размерах.

Уголовное производство в отношении участника преступной организации было направлено надзирающему прокурору с обвинительным заключением.

Примечание: Обвиняемый считается невиновным за преступление, пока его вина не доказана согласно приговору, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.