В Главном управлении по особым поручениям Следственного комитета РА завершено предварительное следствие уголовного производства по факту ввоза, отчуждения транспортных средств, подлежащих налогообложению, через таможенную границу РА в обход соответствующих таможенных процедур путем использования преступной организацией поддельных документов, подделки идентификационных элементов транспортных средств, и уклонения от единого таможенного платежа в особо крупных размерах - 1 млрд 213 млн 26 тыс. 100 драмов РА.

В ходе предварительного следствия было обосновано, что А.В., А.М., С.Ш., Л.Е. и Б.Л. создали преступную организацию и завербовали в качестве ее членов А.М., А.Г., А.Д., С.А. и А.С., в обход таможенных процедур, установленных Законом Грузии, для незаконного ввоза транспортных средств в Республику Армения и продажи, разрабатывая четко распределенный преступный механизм беспрепятственного осуществления незаконной деятельности.

В частности, члены группы на основании поддельных доверенностей, якобы выданных им гражданами Республики Казахстан, купившими транспортные средства в Армении в течение 2018-2020 годов, в течение 2023-2025 годов, в разные дни подавали ложные заявления в учетно-экзаменационные подразделения МВД РА об утере учетных номерных знаков и свидетельств об учете транспортных средств, приобретенных гражданами Казахстана, и снова получали учетные номерные знаки и свидетельства об учете.

После этого члены преступной организации купили в Грузии транспортные средства, соответствующие маркам, датам выпуска и цветам, указанным в свидетельствах об учете, сорвали идентификационные номера транспортных средств в нейтральных зонах грузино-армянской и грузино-российской межгосударственных границ, вместо них прикрепили поддельные идентификационные номера и регистрационные номера, указанные в имеющемся у них свидетельстве об учете, пересекли на этих автомобилях грузино-армянскую государственную границу, создав ложное впечатление, якобы автомобили, купленные и экспортированные в Казахстане в 2018-2020 годах, въехали в Республику Армения.

За создание преступной организации, участие в ней, использование поддельных документов, подделку элементов идентификации транспортных средств и уклонение от единого таможенного платежа в размере 1 млрд 213 млн 26 тысяч 100 драмов РА постановлением надзирающего прокурора в отношении 10 лиц возбуждено публичное уголовное преследование.

В отношении 2 из них в качестве меры пресечения был применен домашний арест, в отношении 3-х - административный надзор, в отношении остальных - запрет на выезд.

На имущество 5 обвиняемых наложен арест, 218 автомобилей признаны вещественными доказательствами.

Уголовное производство с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.