В управлении по расследованию киберпреступлений и преступлений, совершенных в сфере высоких технологий Следственного комитета РА, завершено предварительное следствие по уголовному производству, инициированному по факту хищения 38 млн драмов по 97 эпизодам в отношении одного лица.

В частности, А.З., вступив в преступную организацию в период с 17 мая 2022 года по 10 мая 2024 года, с умыслом совершить компьютерные хищения, связался с лицами, разместившими объявления об оказании услуг на сайте по продаже товаров «List.am», с помощью приложения «WhatsApp», выступил в качестве покупателя или заказчика услуг и предложил проживающим в Армении потерпевшим заранее заплатить, переведя деньги онлайн, а товары получить почтовыми доставками.

Затем А.З. направил продавцам товаров и поставщикам услуг поддельные электронные ссылки аналогичного содержания с целью получения реквизитов на лицевой и оборотной сторонах банковских карт, необходимых для совершения транзакций с их помощью, после чего, получив и используя их, путем ввода компьютерных данных без разрешения, предусмотренного законом, договором или иным законным основанием, похитил сумму в особо крупных размерах - 38 млн 614 тыс. 880 драмов РА, находящуюся на банковских картах 97 различных лиц. 

Кроме того, А.З. с целью сокрытия и искажения преступного происхождения финансовых средств, полученных вместе с другими членами преступной организации, уклонения от ответственности за совершенные ими преступления, в течение того же периода переводил полученные средства в различных направлениях, в том числе с целью сокрытия реального происхождения денег конвертировал их в криптовалюту, переводя на электронные кошельки, зарегистрированные на имя разных лиц компании и фактически используемые последними, после чего владел, хранил, использовал и распоряжался этими суммами.

Постановлением надзирающего прокурора в отношении А.З. было возбуждено публичное уголовное преследование за участие в преступной организации, совершения компьютерых хищений и отмывание денег (97 эпизодов).

Уголовное производство с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.