В Управлении по расследованию киберпреступлений и преступлений, совершенных в сфере высоких технологий Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА завершено предварительное следствие по делу о совершении многоэпизодного компьютерного хищения группой лиц.

В результате предпринятых необходимых и крупномасштабных следственных и доказательственных действий было установлено, что 36-летний житель марза Тавуш, имеющий статус обвиняемого по другим уголовным производствам, находясь в следственном изоляторе, вместе со своим 38-летним знакомым, проживающим в Ереване, в составе группы организовал и осуществил компьютерное хищение в особо крупных размерах.

Так, 36-летний мужчина с целью получения финансовых средств преступным путем с августа 2020 года по декабрь 2022 года создал на социальной сети «facebook» отдельные страницы под разными названиями, с помощью которых вел переписку с разными лицами, зарегистрированными на одном и том же сайте. Под ложными предлогами содействовать регистрации на их имена электронного кошелька “Idram”, их идентификации и предоставления бонусов получил номера их мобильных телефонов, коды, полученные от платежной системы «Idram» к телефонным номерам, направил указанных лиц в процесс идентификации кошельков в платежной системе.

Затем, имея данные электронных кошельков, зарегистрированных и идентифицированных на их имя, он оформил кредитные договоры онлайн в банке и универсальной кредитной организации на имя разных лиц и путем ввода компьютерных данных без соответствующего разрешения похитил суммы в особо крупных размерах, внесенные на электронные кошельки, которыми он управляет, а также с банковских карт, прикрепленных к кошелькам, которые он перевел на счета, используемые им на различных игровых сайтах.

Кроме того, вступил в соглашение с другим лицом, которое еще не установлено следствием, о совершении хищения и способах его совершения. Затем, в период с февраля 2022 года по июль 2023 года, указанное лицо, еще не установленное следствием, использовало необходимые коды, полученные от разных граждан посредством телефонных звонков, совершенных с помощью зарегистрированных на них приложений «WhatsApp» или «Viber», используя различные электронные кошельки, зарегистрированные на их имя, и приложения «online banking» различных компаний. Затем он оформил кредитные договоры онлайн на имя физических лиц и, введя компьютерные данные без соответствующего разрешения, похитил суммы, подтвержденные договорами, а также суммы, переведенные на банковские счета, которыми он фактически управлял, и перевел их с помощью электронных кошельков и приложений “online banking” на счета, которые он использовал на различных игровых сайтах, и на счета банковских карт, полученных от разных лиц.

Таким образом, было совершено в общей сложности 152 эпизода компьютерных хищений, в результате которых общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 102 213 328 драмов РА.

В рамках производства получены также фактические данные о том, что житель марза Тавуш обналичил часть похищенных сумм через своего знакомого, 36-летнего жителя Еревана.

Последний, осознавая действия 38-летнего мужчины, направленные на совершение компьютерного хищения, не участвуя непосредственно в их совершении, скрывая свою личность с целью сокрытия другого члена группы, причастного к совершению указанных преступлений, для обеспечения своего местонахождения, в период с января 2022 года по июль 2023 года, предварительно получив сумму, подлежащую обналичиванию, данные игровых счетов, используемых для этого, и необходимые данные, обналичил с игровых счетов и банковских карт, предварительно приобретенных им или другим лицом, в общей сложности 11 558 000 драмов РА, украденных у 27 лиц.

На основании полученных фактов жителю марза Тавуш предъявлены обвинения по пункту 3 части 3 статьи 257 Уголовного кодекса РА, а 36-летнему жителю Еревана – по пункту 3 части 46-257 статьи 3 Уголовного кодекса РА.

В отношении последних предварительное следствие завершено, и материалы производства с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору.