В Отделе по расследованию тяжких преступлений Следственного управления города Ереван Следственного комитета РА завершено предварительное следствие по многоэпизодному делу о хищении суммы в особо крупном размере, в общей сложности более 315 миллионов драмов РА, путем мошенничества жителем города Гюмри, 1997 года рождения.

В мае 2019 года житель Еревана С. Д., который является директором ООО, представил сообщение о том, что с целью приобретения устройств для майнинга и, таким образом, получения прибыли, с октября 2018 года начал сотрудничество с С.Х., представившимся бизнесменом С. Х., в результате чего последний похитил у него сумму в особо крупном размере.

В ходе всестороннего расследования была раскрыта цепь мошеннических действий схематического характера, совершенных 26-летним молодым человеком. В частности, полученными фактическими данными было обосновано, что последний под предлогом получения прибыли предложил как С. Д., так и нескольким другим лицам приобрести устройства для майнинга, представляющие материальную ценность и якобы наделенные возможностью продажи на соответствующем криптобирже, и около года путем обмана получал от упомянутых лиц в общей сложности 315.788.602 драмов РА.

Сначала молодой человек заверил бизнесмена, являющегося директором ООО, что лично занимается импортом упомянутых устройств, с целью завоевания доверия показал ему некоторые суммы, полученные на банковские счета, зарегистрированные на его мобильном телефоне, затем предложил ему приобрести устройство "Antminer Z9 mini" за 2400 долларов США, эквивалентных 1.154.280 драмам РА, пообещав обеспечить последнему ежемесячную прибыль в размере 280.000 драмов РА от ее эксплуатации.

Получив согласие С. Д., 22-летний молодой человек на момент совершения преступления взял требуемую сумму и примерно через месяц представил директору ООО какое-то оборудование, покрытое металлической пластиной, как устройство «Antminer Z9 mini», предложив для обеспечения обещанной доходности установить его на якобы принадлежащем его отцу, но на самом деле не существующем заводе.

В дальнейшем под предлогом получения большего дохода предпринимателю было предложено приобрести десятки других устройств, за что молодой человек как лично, так и по частям получил от него в общей сложности 811.000 долларов США, из которых 25.949.232 драмов РА позже перечислил С. Д. по частям в качестве дохода, чтобы изначально не потерять его доверие.

Затем, не выполнив взятых на себя обязательств, молодой человек вместо того, чтобы предоставить около 40 устройств с высокой доходностью и качественными характеристиками, предоставил предпринимателю оборудование с характеристиками, значительно ниже обещанных, тем самым похитив у него сумму в размере 13 468 763 драмов РА.

Кроме того, молодой человек, узнав также о финансовой обеспеченности связанных с С. Д. лиц и используя доверие, приобретенное у предпринимателя, через последнего также договорился о приобретении майнинговых устройств на тех же условиях с его родственниками и друзьями, а через последних – с десятками других лиц, от которых также таким же образом регулярно путем обмана получал и похищал суммы в особо крупных размерах, не передавая заказанные устройства по разным причинам, и постоянно избегая звонков от последних. В результате его преступных действий пострадали в общей сложности 23 человека.

На основании полученных достаточных фактических данных жителю Гюмри предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 178 бывшего Уголовного кодекса РА, что соответствует пункту 3 части 3 статьи 255 действующего Кодекса (6 эпизодов).

Предварительное следствие завершено, и материалы производства с обвинительным заключением направлены прокурору, осуществляющему надзор, для его утверждения и направления в суд.