В результате крупномасштабных следственных действий, предпринятых в ходе предварительного следствия уголовного производства, инициированного Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, был раскрыт коррупционный случай, совершенный преступной организацией в 2008-2014 годах.

В частности, в ходе предварительного следствия выяснилось, что владелец винно-коньячного завода Г.М., имея тесные отношения с бывшим руководителем территориального подразделения аппарата комитета кадастра, а также фактическим владельцем нескольких компаний Г.А., с целью хищения сумм в особо крупных размерах и отмывания денег путем мошенничества в результате незаконного выведения из фонда имущества общины Ереван находящихся в городе Ереван земельных участков площадью 40 га, 19,3 га и 14,5 га с использованием поддельных документов, оформления на имена физических и юридических лиц, аффилированных с Г.М., как собственность последнего, создал преступную организацию и руководила ею.

Члены преступной организации заложили указанную недвижимость через аффилированные с ними компании в разные периоды в различных коммерческих банках, получив кредиты на сумму 10 млн и более долларов США.

Затем бывший руководитель территориального подразделения аппарата комитета кадастра, злоупотребляя должностными полномочиями, совершив должностной подлог и мошенничество, обеспечил предоставление другим руководителям и участникам преступной организации поддельных свидетельств о праве собственности на ряд земельных участков, принадлежащих общине Ереван, с целью последующего отмывания денег указанными лицами посредством ряда формальных гражданско-правовых сделок.

В свою очередь, участники преступной организации, осознавая, что вышеуказанные земельные участки были приобретены в результате совершения ряда преступлений и имеют преступное происхождение, во исполнение поручений, данных руководителями преступной организации, приступили к достижению конечной цели преступной организации.

В результате процессуальных и доказательственных действий, проведенных в ходе предварительного следствия уголовного производства, выявлен круг лиц, входящих в преступную организацию.

В отношении 6 лиц возбуждено публичное уголовное преследование по части 1 статьи 319 Уголовного кодекса (участие в преступной организации) и пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах), в отношении 4 лиц – по части 1 статьи 319 (участие в преступной организации), пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах) и части 1 статьи 457 (подлог документов, штампов, печатей, бланков или реализация, изготовление или использование подложных документов, штампов, печатей, бланков), в отношении 1 лица – по части 1 статьи 318 (создание или руководство преступной организацией), по пункту 3 части 3 статьи 255 (мошенничество в особо крупных размерах), пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах) и по части 1 статьи 457 (подлог документов, штампов, печатей, бланков или реализация, изготовление или использование подложных документов, штампов, печатей, бланков), в отношении одного лица – по части 1 статьи 318 (создание преступной организации или руководство ею), пункту 3 части 3 статьи 255 (мошенничество в особо крупных размерах), пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах), пункту 2 части 2 статьи 441 (злоупотребление должностным лицом властными или служебными полномочиями или обусловленным ими влиянием или превышение полномочий) и части 1 статьи 445 (служебный подлог) и в отношении 1 лица – по части 1 статьи 318 (создание или руководство преступной организацией), по пункту 3 части 3 статьи 255 (мошенничество в особо крупных размерах), по пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах.

В отношении 12 лиц было вынесено постановление о задержании.

7 лиц были задержаны.

Предварительное следствие по уголовному производству продолжается.