Как мы уже сообщали, в Управлении по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении проводится предварительное следтвие уголовного производства, инициированного транснациональной преступной организацией по факту отмывания денег в особо крупных размерах и компьютерного хищения в особо крупных размерах.

Напомним, что члены преступной организации, запустив веб-сайты, платформы, содержащие предложения по инвестированию с высоким процентом прибыли, а также используя веб-сайты несуществующих компаний, в ходе коммуникаций направляли потерпевшим переводить суммы в различных размерах на управляемые ими счета, получали доступ к банковским картам потерпевших, выводили на них деньги, оформляли кредиты.

В результате члены преступной организации незаконно и безвозмездно присвоили финансовые средства многих потерпевших из зарубежных стран в особо крупных размерах.

В ходе проведенного предварительного следствия было обосновано совершение преступной организацией хищений на сумму не менее 410 млн 853 тыс. драмов РА.

Уголовное производство в отношении члена преступной организации было направлено надзирающему прокурору с обвинительным заключением.

Предварительное следствие по уголовному производству продолжается.