Завершено предварительное следствие уголовного производства, инициированного по факту создания, организации и управления финансовой пирамидой, в отношении 31 обвиняемого.

В результате широкомасштабных и скоординированных следственных и процессуальных действий, проведенных в Управлении по расследованию преступлений против собственности Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, было установлено, что гражданин Литовской Республики еще в 2013 году зарегистрировал в Соединенном Королевстве компанию под названием “Vodanet British LTD” и в интернете был создан веб-сайт “Voda.net”, с использованием которого в Исламской Республике Иран осуществлялась незаконная деятельность. В рамках инициированного уголовного производства компетентные органы ИРИ возбудили уголовное преследование в отношении лиц, координирующих организацию.

Избегая уголовной ответственности, трое граждан ИРИ, вовлеченных в указанную преступную группу, переехали в Армению и в 2016 году основав филиал организации под названием "Vodanet British LTD" и вступив в преступный сговор с рядом граждан армянской национальности, запрещенным законом способом и без цели осуществления реальной предпринимательской деятельности приступили к привлечению и перераспределению новых имущественных средств посредством уже созданных финансовых схем. С этой целью в городе Ереван и во многих населенных пунктах РА были созданы территориальные офисы под торговой маркой «Voda». Установлено, что с 2017 года ряд граждан РА, узнав о деятельности компании «Vodanet British LTD», были вовлечены в систему финансовой пирамиды и, ознакомившись с содержанием реальной деятельности финансовой пирамиды, действующей под названием компании «Vodanet British LTD», вступили в преступный сговор с координаторами организации, чтобы действовать совместными усилиями и приносить пользу организации, действующей общественно опасным способом, в корыстных целях.

Указанные лица, ознакомившись с навыками накопления и перераспределения имущественных средств путем обмана в системе финансовой пирамиды, под предлогом поэтапного обучения с его использованием подвергли многих граждан информационной обработке, мотивируя их инвестировать в гостиничные пакеты, реализуемые организацией, получить статус "независимого владельца бизнеса" и тем самым получить право осуществлять продажу турпакетов выгодным способом в системе "авторитетной иностранной компании", предъявив предварительное условие для такого кажущегося преимущества покупка турпакета, то есть, инвестирование в определенную сумму имущества. А единственно возможный способ заработать деньги был связан с привлечением новых инвесторов и получением определенных процентов за совершенные ими покупки.

Чтобы получить статус координатора – «лидера» в организации “Voda”, новые участники инициировали привлечение своих «крыльев» и «филиалов» в финансовой пирамиде, то есть последователей, с которыми они провели подготовительную работу. Затем потенциальных инвесторов пригласили в офис компании, где участники преступной организации с более высоким рейтингом посредством поэтапных презентаций, в искаженной форме представили характер деятельности, внушили новым участникам сигналы необратимого успеха предпринимательской деятельности, которую они ведут, и неизбежной возможности заработать большие суммы, применяя агрессивные информационные и рекламные кампании манипулятивного воздействия.

После прохождения поэтапных «курсов» человеку предложили приобрести один из гостиничных пакетов, призвав отдать предпочтение пакетам стоимостью от 450 до 13 000 долларов США с баллами, обеспечивающими более высокую стоимость и возможность начать бизнес на более выгодных условиях. А в случае отсутствия денег, необходимых для покупки пакетов, координаторы организованной группы предложили инвестору заложить золото, продать личное имущество, взять кредиты на том основании, что предлагаемый бизнес дает возможность погасить сумму кредита за короткий период времени и накопить богатство. Первоначально переводы «лидеров», координирующих финансовую пирамиду, под предлогом бронирования гостиничных пакетов осуществлялись как банковскими переводами, так и через криптовалюту и электронные кошельки, находящиеся вне контроля инструментария РА. А в дальнейшем, чтобы избежать возможного контроля над процессом и скрыть реальный размер похищенного имущества, они потребовали осуществлять инвестиции исключительно наличными, в криптовалюте и в электронных единицах «e...», задействованных в финансовой схеме.

Следствием было обосновано, что члены организации также исказили процесс бронирования и реализации гостиничных пакетов, были предприняты искусственные препятствия, лишив покупателя права полностью распоряжаться своим имуществом, в данном случае гостиничным пакетом. В частности, сумма за бронирование мнимых гостиничных пакетов была переведена на счета, контролируемые организованной преступной группой, а фактическое бронирование в отелях было произведено только после того, как покупатель выразил желание отправиться на отдых, для чего лицо, приобретающее пакет, обязалось сообщить об этом по крайней мере за месяц до отъезда. После этого было получено предложение о размещении в ограниченном количестве отелей, из которых был сделан выбор.

Кроме того, хотя полная сумма гостиничного пакета была оплачена лицом в форме взноса, последний был лишен возможности использовать полные дни приобретенного пакета в один и тот же год, поскольку он был разделен на несколько лет. Также была искажена информация о качестве, местоположении и предоставляемых услугах, которые, казалось бы, должны быть реализованы, представив гостиничные жилища как туристические пакеты, пакеты для отдыха высокого класса, не сообщив заранее, что в них не включены дополнительные расходы на билеты на вылет и прилет, визу, питание и другие расходы.  Создавая такие искусственные препятствия, члены преступной группировки преследовали цель максимально исключить вероятность того, что покупатель воспользуется услугой, стимулируя привлечение ими новых участников, продажу последним гостиничных пакетов и получение процентов от проданных пакетов. В результате члены организованной преступной группы вовлекли по меньшей мере 7500 граждан в финансовую пирамиду, действующую под названием “Vodanet British LTD”.

В результате уголовного преследования, осуществляемого правоохранительными органами ИРИ с 2018 года, деятельность “Vodanet British LTD” была приостановлена, а деятельность сайта “voda.net”, действующего под ее именем, была приостановлена, из-за чего система, представляющая собой финансовую пирамиду, была разделена между двумя группировками. Часть граждан ИРИ отправилась в Турцию, инициировав аналогичную деятельность на территории указанной страны, в то время как другие остались в Республике Армения.

Граждане Армении, ИРИ и Канады по преступному сговору зарегистрировали в Канаде вместо «Vodanet British LTD» компанию под названием «Onyxum», запустив в интернете одноименную компанию "onyxum.com" и перегруппировав основных координаторов организованной преступной группировки, действующей под названием "Vodanet British LTD". С умыслом завладеть уже задействованными человеческими ресурсами, взяв на себя правопреемство организации, действующей общественно опасным способом, на территории Армении, с уже разработанной и усовершенствованной методологией, они продолжили постоянное пополнение финансовой пирамиды, направленной на получение имущественной прибыли от привлечения новых инвесторов. По состоянию на сентябрь 2021 года в нем было вовлечено около 12 000 граждан и имущественные и денежные средства на сумму 4 484 031 920 драмов, что эквивалентно 9 188 590 долларам США. На основании полученных достаточных фактов 34 гражданам ИРИ, Канады и Армении были предъявлены обвинения по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 189.1 прежнего Уголовного кодекса РА. Троим из них также было приписано совершение деяния, запрещенного пунктами 1 и 2 части 3 статьи 190 бывшего Уголовного кодекса РА. В отношении трех человек избрана мера пресечения в виде ареста и объявлен розыск. В рамках уголовного производства было допрошено более 100 граждан, 30 из которых имеют процессуальный статус потерпевших. В качестве потерпевшего также признана Республика Армения. Предварительное следствие в отношении 31 обвиняемого завершено, и материалы производства с обвинительным заключением направлены в суд.

Следственный комитет РА вновь призывает граждан воздерживаться от вступления в отношения с лицами, действующими от имени указанных и действующих по аналогичным схемам организаций, осуществления инвестиций, оказания им какой-либо помощи. А в случае, если деятельность таких организаций уже пострадала, пожалуйста, обратитесь в Следственный комитет РА или другие правоохранительные органы.