Завершено предварительное следствие по уголовному производству, инициированному группой лиц по факту хищения суммы в особо крупных размерах с использованием компьютерной техники, а также попытки организации незаконной миграции ряда граждан посредством поддельных документов:

По фактическим данным, полученным в результате всестороннего расследования, проведенного в Управлении по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета РА, было обосновано, что 63-летняя жительница города Ереван, узнав от своих знакомых – 24 и 63-летних мужчин о возможности хищения денег с помощью банковских карт лиц, проживающих за рубежом, посредством компьютерной техники, пришла к преступному сговору с ними и лицами, еще не установленными следствием.

Указанная женщина под предлогом предоставления туристических услуг основанной и фактически руководимой ею ООО, занимающейся туристической деятельностью, 12 ноября 2019г. из одного банка, действующего в городе Ереван, приобрела терминал "POS", предназначенный для осуществления безналичных платежей. Затем, используя навыки владения компьютерной техникой 24-летнего молодого человека, через приложение «WhatsApp» на его мобильном телефоне получили отправленные неизвестным лицом данные 5 держателей карт HSBC Банка Гонконга – 16 цифровых знаков на карте и срок действия. Указанные данные 24-летним молодым человеком были введены в указанный выше терминал «POS», в результате чего в период с 19 ноября по 22 ноября 2019г. на счет упомянутого ООО была перечислена сумма в особо крупных размерах – 21.350.000 драмов РА. 21 ноября 2019 года 63-летняя женщина и 24-летний молодой человек посетили банк и обналичили со счета компании 6.200.000 драмов РА, из которых 600.000 драмов РА были наличными переданы 24-летнему молодому парню. В условиях подозрительной сделки указанный счет ООО был заморожен банком, в результате чего последние лишились возможности обналичить оставшиеся 15.150.000 драмов РА.

Кроме того, указанная женщина, будучи директором туристического агентства, в 2016 и 2019 годах с двумя разными лицами достигла предварительного соглашения по поддельным визам для въезда в страны Шенгенского соглашения, в одном случае для организации выезда из РА и въезда во Францию армянской женщины, являющейся гражданкой Сирии, а в другом случае для организации выезда из РA и въезда в Королевство Швеция. От первого лица 63-летняя женщина потребовала и в 2016-2017гг. по частям получила в общем 6500 евро, эквивалентных 3.309.800 драмам РА, а от второго в своей компании наличными получила 1200 евро, эквивалентных 570.300 драмам РА. После этого, по предварительному сговору, в одном случае было подготовлено разрешение на въезд в шенгенские страны, выданное посольством Французской Республики в ОАЭ, а в другом – подделанная шенгенская виза, оформленная в Республике Словения. Однако, преступление не было доведено до конца, так как обстоятельство подделки виз было установлено и об этом было извещено правоохранительным органам.

В рамках уголовного производства было установлено также, что лицо, находящееся в Черногории, уже сотрудничавшее с 63-летней женщиной, в составе группы пришло к предварительному сговору с мужчиной, проживающим в Армении, и близким 63-летней женщины, об организации выезда другой девушки – гражданки РА из Армении и въезда в Федеративную Республику Германия по поддельной визе для въезда в страны Шенгенского соглашения. С этой целью в ноябре 2019 года лицо, проживающее в РА, требовало от дяди девушки и получило 3500 евро, эквивалентных 1.859.060 драмам РА. Затем, в ноябре 2019 года, указанное лицо перевезло девушку из РА в Грузию, откуда вместе через Турцию отправились в столицу Республики Албания – Тирану. Вскоре после этого, по данным девушки была изготовлена поддельная виза, которую она получила от человека, проживающего в Черногории. Однако при въезде из Албании в Северную Македонию правоохранители установили, что виза была поддельной, и девушка была задержана.

На основании полученных достаточных фактов 63-летней женщине предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 181, пункту 2 части 3 статьи 34-329.1 и части 1 статьи 325 (2 эпизода) прежнего Уголовного кодекса РА. Двум другим лицам, совершившим предполагаемое преступление, предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 181, еще двум – по пункту 2 части 3 статьи 34-329.1 прежнего Уголовного кодекса РА. В отношении них избрана мера пресечения в виде запрета на отсутствие.

Часть о пяти обвиняемых была выделена в отдельное производство, предварительное следствие завершилось, материалы уголовного производства с обвинительным заключением были направлены в суд.