В ходе предварительного следствия уголовного производства, инициированного по пункту 2 части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РА во втором управлении Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета РА, установлен ряд обстоятельств очередного случая неуплаты ООО налогов в особо крупных размерах.

Согласно фактическим данным, полученным в результате доказательственных и процессуальных действий, предпринятых в ходе предварительного следствия уголовного производства, в 2020 году компания-застройщик получила разрешение от общины города Еревана на строительство многоквартирного жилого дома во 2-м квартале Давташен города Еревана. По состоянию на 18 апреля 2024 года компанией было зарегистрировано право собственности на имущество 14 единиц общей стоимостью 202 565 000 драмов РА.

За февраль, март и апрель 2024 года указанная компания представила единые расчеты налога на добавленную стоимость и акцизного налога, в которых были скрыты объекты налогообложения, в частности, не были отражены базы налогообложения НДС, образовавшиеся в результате регистрации прав собственности на недвижимое имущество в результате поставки товаров компанией. В результате государству был причинен ущерб в размере 246 661 988 драмов РА.

В результате мероприятий, предпринятых в ходе предварительного следствия уголовного производства, в течение 2024 года директором компании из причиненного ущерба в государственный бюджет было выплачено 100 000 000 драмов РА.

Предварительное следствие продолжается.