Компания, занимающаяся розничной торговлей, не платила налоги в особо крупных размерах
22 октября 2024 года в рамках уголовного производства, инициированного в Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета РА, были получены очевидные фактические данные о том, что М.Х., являясь лицом, фактически управляющим деятельностью компании, занимающейся розничной торговлей бытовой техникой и электроникой, в период с 2021 по 2024 скрыло налоги в особо крупных размерах на сумму 337 млн 384 тыс. драмов РА.
В ходе предварительного следствия 20 млн. драмов РА были возвращены в государственный бюджет.
10 января 2025 г., в отношении М.Х. было возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 2 части 3 статьи 290 Уголовного кодекса (неуплата налогов, пошлин или других сборов в особо крупных размерах).
В отношении последнего в качестве альтернативной меры пресечения был применен запрет на выезд.
С целью обеспечения возмещения возможного ущерба, причиненного предполагаемым преступлением, а также возможной конфискации имущества, проводятся необходимые доказательственные и процессуальные действия.
Предварительное следствие продолжается.
-
16.04.24, 17:12С помощью механизма представления искаженных данных о зарплатах сотрудников от государства было скрыто около 50 миллионов драмов налога: ущерб полностью возмещенРуководителями ООО, занимающегося пассажирскими перевозками, являющегося юридическими лицами, с целью неуплаты налогов в особо крупных размерах, в налоговый орган были представлены искаженные данные о размере реальных зарплат. -
16.04.24, 11:42В ходе предварительного следствия было восстановлено налоговое обязательство в размере 848 млн. драмов РА, сокрытых хозяйствующим субъектом от государстваС целью неуплаты налогов и сборов, в отчетные периоды задекларировали средства, направленные на оплату труда сотрудников компании, в размере 5.221.656.663 драмов РА, фактически, вместо 8.702.761.105 драмов РА. -
13.11.23, 14:12Из налоговых обязательств в размере 500.000.000 драмов, скрытых от государства с использованием преступной схемы заключения договоров отчуждения квартир, было восстановлено 250.000.000 драмовФактически восстановлены налоговые обязательства на сумму 250 миллионов драмов, сокрытые от государства. -
09.11.23, 11:24По делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах хозяйствующий субъект выплатил в госбюджет 300 млн драмовРаскрыт случай реализации товаров, сокрытия оборота и неуплаты налогов в особо крупных размерах хозяйствующим субъектом без предоставления расчетных документов. -
03.11.23, 13:15С целью компенсации ущерба, причиненного государству в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов, в государственный бюджет было выплачено 290 миллионов драмовУстановлены существенные обстоятельства случая обмана, совершенного застройщиком с целью уклонения от уплаты налогов. -
18.07.23, 15:43В результате расследования экономических преступлений и случаев контрабанды, расследуемых в Следственном комитете РА, в 2023г. восстановлен причиненный государству ущерб на сумму более 9 млрд. 600 млн. драмов РАЗначительная часть указанного восстановления произошла в результате выявления схематичных, продолжительных преступных механизмов в обеих сферах. -
06.04.23, 12:47Компания «Нор Зовк» восстановила из налоговых обязательств, сокрытых от государства, 2.000.000.000 драмов РАПродолжается предварительное следствие по уголовному производству, расследуемому по факту неуплаты ООО «Нор Зовк» налога в особо крупных размерах. -
21.12.22, 06:21Арестовано 4 человека, обвиняемых в растаможке по преступной схеме одежды под видом фруктов и овощей и уклонении от уплаты налогов и пошлин в особо крупных размерахВ рамках уголовного производства по обоснованным подозрениям были задержаны четыре человека.