В результате следственных и доказательственных действий, проведенных в рамках уголовного производства, расследуемого в Управлении по расследованию преступлений, направленных против торговли людьми, половой неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного оборота наркотиков Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, была выявлена преступная группа, занимающаяся незаконным оборотом наркотиков через Телеграм канал.

В ходе расследования были получены фактические данные о том, что 26-летний житель Еревана К.А, вместе со своими близкими лицами, проживающими Ереване – 26-летним А.Е. и 24-летним М.А., а также с другими лицами, личность которых еще не установлена следствием, по предварительному сговору, из корыстных побуждений, от зарегистрированного в телекоммуникационном приложении «Telegram» пользователя под именем "M..." и других пользователей, с целью сбыта незаконно приобрел различные виды наркотиков в особо крупных размерах, обеспечил разделение наркотиков по весу, упаковку и предварительное размещение в тайниках. После этого местонахождения наркотиков были сфотографированы, с помощью программного приложения были указаны координаты их местонахождения, и через 4 различных интернет-магазин-платформы, зарегистрированные в телекоммуникационном приложении Telegram, управляемом сообщниками, они были переданы лицам, изъявившим желание приобрести наркотик и перечислившим средства в размере, соответствующем суммам криптовалютных кошельков, фактически управляемых сообщниками, таким образом осуществив реализацию наркотиков в особо крупных размерах. Затем К.А. и М.А. с целью сокрытия преступного происхождения, их реального характера, перемещения и размещения финансовых средств, эквивалентных в общей сложности 231 014 464 драмам РА, в особо крупных размерах, полученных в результате незаконного сбыта наркотиков, с целью придания им законного вида, исключения попадания в поле зрения компетентных органов, предотвращения возможного раскрытия и беспрепятственного продолжения дальнейшей преступной деятельности, использовали различные электронные кошельки, банковские счета и учетные записи букмекерских компаний.

В частности, лицам, действующим в телекоммуникационном приложении “Телеграм” и изъявившим желание приобрести наркотики в вышеупомянутых интернет-магазин-платформах, чьи имена пока не установлены, а также указанным членам группы и лицам, чьи личности еще не установлены, были предоставлены данные ряда криптовалютных кошельков. Лица, желающие приобрести наркотические средства, осуществили денежные переводы в соответствующей сумме на электронные кошельки лиц, занимающихся обменом криптовалюты, для обмена их на криптовалюту и перевода на криптовалютные кошельки, предоставленные интернет-магазин-платформами с вышеуказанным названием, после чего отправили квитанции о переводе в указанные интернет-магазин-платформы и незаконно приобрели заказанный наркотик. Затем криптовалюта, полученная на кошельки, была переведена на криптовалютные кошельки, управляемые лицами, занимающимися обменом криптовалюты на территории РА, после чего конвертированные финансовые средства по поручению сообщников были переведены на различные электронные кошельки, банковские счета, пользовательские счета, открытые в букмекерских конторах, обналичены или иным образом распоряжались лицами, вовлеченными в преступную деятельность.

Таким образом, в течение 2020-2023 годов на кошелек «Идрам» на имя К.А. из различных источников поступило 75.008.398 драмов РА, на счет, идентифицированный в системе компании «Тел-Сел», 10.042.743 драмов РА, а на 4 банковские карты – в общей сложности 170.311.258 драмов РА. Из сумм, полученных на счета молодого человека в результате преступной деятельности, общая сумма в размере 63 726 843 драмов РА была переведена между счетами последнего, в общей сложности 191 635 556 драмов РА были использованы им различными способами. На кошелек, идентифицированный в системе «Идрам», из различных источников на имя М.А., было зачислено 13.783.908 драмов РА, на счет, идентифицированный в системе компании «Тел-Сел», 2.893.978 драмов РА, а на принадлежащие последнему и две банковские карты – в общей сложности 25.822.633 драмов РА. Из сумм, полученных последним на свои счета в результате преступной деятельности, общая сумма в размере 3.638.932 драмов РА была переведена между его счетами, а общая сумма в размере 39.378.908 драмов РА распорядилась последним различными способами. В ходе расследования были установлены данные как указанных лиц, так и компаний, а также суммы переведенных денежных средств. Было установлено, что указанные члены группы получили и распорядились суммой в размере 231 014 464 драмов РА, полученной преступным путем и переведенной на различные электронные кошельки и банковские счета в особо крупных размерах.

Кроме того, К.А. при обстоятельствах и в период, которые еще не выяснены следствием, незаконно приобрел самодельный барабанный пистолет калибра 5,6 мм, являющийся нарезным огнестрельным оружием, и 79 патронов калибра 5,6 мм, являющихся боеприпасами, и незаконно перевозил и хранил их, которые были обнаружены в ходе проведенного обыска.

Основываясь на достаточном количестве полученных фактов, К.А предъявлено обвинение по пункту 2 части 3 статьи 393, пункту 3 части 3 статьи 296 и части 1 статьи 335 Уголовного кодекса РА, в отношении М.А. – по пункту 2 части 3 ст. 393 и п.3 ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса РА, а А.Е. – по пункту 2 части 3 статьи 393 Уголовного кодекса РА. Предварительное следствие в отношении последних завершено, и материалы производства с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору. Предварительное следствие по части установления преступной группы – лиц, личности которых не установлены, а также источника приобретения незаконного оружия продолжается.