В результате крупномасштабных следственных и процессуальных действий, проведенных в рамках уголовного производства, расследуемого в Управлении по расследованию преступлений, направленных против торговли людьми, половой неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного оборота наркотиков Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией РА, был раскрыт один из самых крупномасштабных случаев незаконного оборота наркотиков и контрабанды наркотиков, как реализованных наркотиков, так и денежных средств, полученных от их реализации, с точки зрения количества вовлеченных лиц.

В частности, в ходе предварительного следствия, проведенного тактически эффективно и длительное время, было установлено, что гражданин РА М.А., проживающий в Украине, в целях перевозки различных видов наркотиков в особо крупных размерах транзитом по территории Республики Армения, а также реализации наркотиков в особо крупных размерах на территории Республики Армения, создал и руководил преступной организацией. В ходе расследования были установлены личности еще 10 членов группы. В состав преступной группы в качестве руководителей были включены Б.А и А.А., а как участники, Н.М., Г.А., А.А., М.А., З.А., В.М., С.Д., А.Г., а также другие лица, которые еще не установлены следствием.

Согласно полученным фактическим данным, в течение 2020 года отдельные члены группы, в основном по указанию лиц, выступавших в качестве руководителей, сбывали наркотики типа «героин» в общем около 1 кг 360 граммов, «метамфетамин» в общем 15,12 грамма, «морфин», «ацетилкодеин» в количестве, не превышающем 1 грамм, организовав и обеспечив размещение некоторых из них в разных частях Еревана, в том числе вблизи ресторанного комплекса, медицинского центра, спидометра, которые были приобретены другими лицами, личность которых установлена и до сих пор не установлена. Часть наркотиков сбыть не удалось, так как часть этих членов группы была задержана, и указанные наркотики были обнаружены в их личных вещах, а также в их квартирах, автомобилях и других помещениях.

Кроме того, в результате предварительного сговора, достигнутого между главой преступной организации М.А. и гражданином ИРИ, с целью транспортировки из ИРИ за границу через территорию РА и реализации в РА гражданин ИРИ через членов преступной группы обеспечил незаконную перевозку в Армению нескольких партий наркотиков, сначала 2570 граммов «героина», затем 4964 грамма «опиума», 4982 грамма «героина», 3965 граммов «метамфетамина», без таможенного контроля. Однако в одном случае гражданин ИРИ по дороге из города Капан в село Цав, а в другом случае один из членов преступной группы, перевозивший наркотик на автомобиле, по дороге в Ереван были задержаны сотрудниками Полиции РА и задержаны. Причем это произошло в результате сотрудничества отдельных членов группы с правоохранительными органами.

Впоследствии глава преступной организации А.А. посредством действующих под его непосредственным руководством сообщников, обеспечил реализацию полученных, а также перевезенных в Армению путем контрабанды наркотиков в особо крупных размерах при его участии, поручив другим членам группы перевезти их в гараж, арендованный лицом, участвующим в преступной организации, для хранения наркотиков, после чего было организовано их разделение по весам и размещение в тайниках.

Также выяснилось, что в 2021г. для получения из Ирана очередной партии наркотика в особо крупных размерах, по поручению главы преступной организации, один из участников группы выехал в ИРИ в августе того же года и остался в течение месяца в доме гражданина ИРИ, сотрудничающего с ИРИ, в качестве гарантии оплаты за партию наркотиков, которая будет отправлена. За это время последний путем контрабанды отправил в Армению 4 кг наркотика типа “метамфетамин”.

С целью сбыта наркотиков членом преступной группы в социальной сети «Телеграм» были созданы аккаунты, с помощью которых в 2021-2022 гг. лицам, обратившимся онлайн способом, были незаконно проданы различные наркотики, а суммы от продаж покупатели переводили на электронные кошельки, управляемые сообщниками.

Крупная часть наркотиков, приобретенных преступной организацией с целью сбыта, в том числе в особо крупных размерах – 1725 граммов «метамфетамина», 1025 граммов «героина», 450 граммов ацетилированного опиума, 987,5 граммов опиума, 716 граммов марихуаны, а также другие наркотики разного веса – кокаин, гашишное масло, гашиш, “МДМ”, «MMВA(N)-BZ-F» были обнаружены при обысках в личных вещах руководителей и отдельных членов преступной группы, а также в автомобилях и гараже.

Также был обнаружен заряженный пистолет типа "ТТ", являющийся огнестрельным оружием, незаконно приобретенным одним из руководителей преступной группы А.А., патроны нарезных огнестрельных оружий различного калибра, ручная осколочная боевая граната типа «П-1».

В рамках уголовного производства, с целью содействия предварительному расследованию и создания иллюзии сотрудничества, А.А. совершил ложный донос, обвинив в особо тяжких преступлениях и создав искусственные доказательства обвинения. В частности, давая показания в качестве обвиняемого, А.А. сообщил органу, осуществляющему производство, что гражданин ИРИ путем контрабанды, с помощью водителей грузовиков, перевозя наркотик в Армению путем размещения в заранее подготовленное укрытие автомобиля, занимается незаконным оборотом наркотиков в РА и что в период с 11 по 14 мая 2022 года в Армению въедет грузовик, перевозящий в Ереван 1 кг наркотиков типа «метамфетамин» и 1 кг «героин», которые водитель предварительно спрячет в специально оборудованном хранилище на автомобиле.

После этого, узнав, что из ИРИ в Армению двигался грузовой автомобиль, по поручению А.А. трое членов группы с целью создания искусственных доказательств обвинения, тайно прикрепили коробку с 930 г. героина и 1005 г. метамфетамина проволокой и веревкой под прицепом грузового автомобиля, прибывшего в Армению, принадлежащего гражданину ИРИ и управляемого им, в середине запасных шин на заднем сиденье, что было обнаружено при осмотре. Однако в ходе следствия указанное преступление было раскрыто, и уголовное преследование было прекращено в отношении водителя автомобиля, гражданина ИРИ, которому было предъявлено обвинение в незаконном обороте и контрабанде наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта, и была избрана мера пресечения в виде ареста.

По данным, полученным в ходе предварительного следствия, электронными устройствами, использованными руководителями преступной организации – Б.А, А.А. и участниками З.А., С.Д., А.Г., В.М., орган, осуществляющий производство, получил доступ к 193 электронным кошелькам. Выяснилось, что общая сумма, внесенная в них, полученная от незаконного оборота наркотиков, превышает 2 млрд. 200 миллионов драмов РА, что привело к отмыванию денег.

На основании достаточных полученных фактов семи членам организованной преступной группы, в том числе руководителям группы, были предъявлены соответствующие обвинения. В отношении последних в качестве меры пресечения был избран арест.

В отношении них предварительное следствие завершено, и материалы производства направлены надзирающему прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Предварительное следствие в отношении других участников преступной группировки, других возможных источников и объемов приобретения наркотиков продолжается.