Раскрыта преступная группа, занимающаяся незаконным оборотом наркотиков в 2019-2021 годах, механизм легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также личности четырех участников цепи, трем из которых были предъявлены обвинения.

В частности, в результате крупномасштабных следственных и процессуальных действий, проведенных в рамках уголовного производства, расследуемого в Управлении по расследованию преступлений, направленных против торговли людьми, половой неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного оборота наркотиков Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, было обосновано, что 24-летний житель села Ариндж марза Котайк В.М., с целью незаконного сбыта наркотиков, в 2019-2021 гг., по предварительному сговору с группой лиц, в том числе X.Ф., на интернет магазин-платформах “Ismoke”, “Ismoke420” и “Marc Emery Market”, созданных и управляемых последним в телекоммуникационном приложении “Телеграм”, занимались оборотом наркотиков в особо крупных размерах, вовлекая в него и других соучастников, распределяли роли.

Установлены личности еще двух участников преступной цепи, один из которых – 25-летний житель города Ереван А.А., другой – 27-летний житель города Ереван Г.А.

Последние, с августа 2021 года будучи вовлеченным в преступную группировку, по предварительному сговору с Х.Ф., занимающимся указанной деятельностью и другими лицами, посредством созданных и управляемых последними электронных страниц в течение длительного времени занимались незаконным оборотом наркотиков в особо крупных размерах, осуществляя их перевозку, сортировку по весу, упаковку и размещение на территории Армении, фотографирование местонахождений наркотиков и указание координат их местонахождения с помощью программного приложения, для чего, из сумм, полученных от продажи наркотиков, в качестве своей доли, получили деньги за каждое размещение.

В.М. регулярно управлял вышеупомянутыми телеграм магазин-платформами, ведя переписку о стоимости наркотиков и условиях приобретения с лицами, выразившими желание приобрести наркотик через указанные магазин-платформы, после достижения соглашения с которыми сумма, составляющая стоимость соответствующей дозы наркотика, должна была быть переведена на электронные кошельки «Qiwi», «Юmoney», управляемые Х.Ф. и ее сообщниками, а также на другие местные и зарубежные электронные кошельки.

Фотографии квитанций, подтверждающих факт зачисления денег на счета, управляемые сообщниками, после перевода покупателями, В.М. и Х.Ф. были разосланы фотографии местонахождения различных видов наркотиков, предварительно размещенных в тайниках. Указанным способом последние незаконно сбывали различные виды наркотиков в особо крупных размерах многочисленным лицам, личности более 15 из которых были установлены в ходе предварительного следствия.

Согласно фактическим данным, полученным в результате расследования, с целью сокрытия преступного происхождения финансовых средств в особо крупных размерах – 60.744.470 драмов РА, их истинного характера, придания полученным денежным средствам законного вида были переведены на различные электронные кошельки, зарегистрированные на имена разных лиц, однако фактически управляемые В.М. и его сообщником Х.Ф., счета в системе «Idram», зарегистрированные на их имена или матери Х.Ф., различные криптовалютные кошельки, после чего они были перечислены на электронные кошельки В.М. и матери его сообщника Х.Ф. и обналичивались различными способами или распорядились иным образом.

Основываясь на полученных фактах, В.М. было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта, отмывании денег в особо крупных размерах.

А.А. и Г.А. было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах, и в качестве меры пресечения был применен залог в размере 2.000.000 и 1.000.000 драмов РА.

Предварительное следствие по части трех упомянутых лиц завершено. Материалы производства были разделены и направлены прокурору, осуществляющему надзор, для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Предварительное следствие по части Х.Ф. и других членов группы продолжается.

Предпринимаются меры по установлению источника приобретения наркотиков, других лиц, вовлеченных в преступную цепь, а также круга лиц, приобретших наркотики.