В результате крупномасштабных следственных и процессуальных действий, осуществленных в рамках уголовного производства, расследуемого Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных Полицией, была выявлена преступная группа, занимающаяся незаконным крупномасштабным оборотом наркотических средств и отмыванием полученных от них денег в особо крупных размерах с целью сбыта через социальную сеть «Телеграм» с привлечением многочисленных лиц.

В частности, следствием установлено, что А. Манукян, К. Манукян, сын Председателя партии «Общественный голос» Артака Галстяна – Г. Галстян, а также ряд лиц, личность которых не установлена, в 2019 году в телекоммуникационном приложении "Telegram" интернета создали и управляли онлайн магазин-платформами «N...», «Na...» и почти одноименными 7 другими платформами. На этих площадках они разместили фотографии различных наркотических средств по количествам, по весам о ценах, предоставили данные регулярно меняющихся криптовалютных кошельков типа Dashcoin и Bitcoin, предназначенных для перевода сумм, подлежащих оплате за приобретаемые через переписку наркотические средства.

В результате, в 2019-2023 гг. вышеуказанные лица посредством этих магазин-платформ незаконно сбыли различным лицам наркотические средства «Метамфетамин» и «марихуана» в особо крупных размерах, а также с целью сбыта незаконно пустили в оборот наркотические средства «кокаин», «метамфетамин», «ЛСД», «марихуана» и «МДМА».

Финансовые средства, полученные от незаконного сбыта наркотических средств, составили 1.152.734.220 драмов РА.

Сообщники обеспечили, чтобы наркотические средства в особо крупных размерах выделялись по весу, упаковывались и заранее размещались в тайниках в разных городах РА. Затем места нахождения наркотических средств были сфотографированы, с помощью программного приложения были отмечены географические координаты мест их нахождения и отправлены лицам, изъявившим желание приобрести наркотики через вышеупомянутые интернет магазин-платформы, с этой целью вели с ними переписку. После достижения соглашения с последними сумму, составляющую стоимость соответствующей дозы наркотика, потребовали перевести на периодически меняющиеся криптовалютные кошельки типа Dashcoin и Bitcoin. После получения денег им были отправлены данные о местонахождении наркотиков.

Указанные 3 лица с целью сокрытия преступного происхождения, перемещения и размещения вышеупомянутых финансовых средств в особо крупных размерах, полученных от сбыта наркотиков, придания законного вида полученным денежным средствам, то есть «отмывания денег», изначально для продажи наркотиков клиентам были предоставлены практически ежедневно меняющиеся криптовалютные кошельки. Параллельно в платежно-расчетной системе «Идрам» были зарегистрированы электронные кошельки, идентифицированные как на их имена, так и на имена многих взаимосвязанных с ними лиц. Затем, после получения суммы, переведенной на кошельки более 1000 криптовалют типа Dashcoin и Bitcoin, они перечислили их различным лицам и организациям, действующим на территории РА и занимающимся обменом криптовалют в приложении «Telegram». А полученную в результате обмена сумму было приказано перевести на электронные кошельки, открытые как на их имена, так и взаимосвязанных с ними лиц – В. Галстяна, а также Б. Саканяна и А. Маркосяна, в некоторых случаях на банковские карты, которые были обналичены и управлялись членами группы.

На основании полученных фактов орган, осуществляющий производство, представил ходатайство надзирающему прокурору о возбуждении уголовного преследования в отношении А. и К. Манукянов, П. Арутюняна и А. Галстяна по п. 2 ч. 3 ст. 393 и п. 3 ч. 3 ст. 296 УК РА, в отношении К. Шахбазяна по п. 2 ч. 3 ст. 393 УК РА, а в отношении В. Галстяна, Б. Саканяна и А. Маркосяна по пункту 2 части 3 статьи 46-393 и пункту 3 части 3 статьи 46-296 Уголовного кодекса РА, которые были удовлетворены. 5 из них, в том числе В. Галстяну было предъявлено обвинение, они были арестованы. В отношении А. Галстяна в качестве меры пресечения также избран арест и объявлен в розыск. Последний был обнаружен в Грузии и задержан. Инициирован правовой процесс выдачи его компетентным органам РА.

В отношении двух других лиц, подлежащих уголовному преследованию, возбуждено общественное уголовное преследование и принято постановление об их задержании с целью представления обвиняемого в суд.