В ходе необходимых следственных и процессуальных действий, проведенных в рамках уголовного производства, инициированного по признакам пункта 2 части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РА, в Следственном управлении марза Котайк Следственного комитета РА, было установлено, что руководителями ООО, занимающегося пассажирскими перевозками, являющегося юридическими лицами, с целью неуплаты налогов в особо крупных размерах, в налоговый орган были представлены искаженные данные о размере реальных зарплат, выплаченных наемным работникам компании, в результате чего в госбюджет было выплачено меньше налогов на сумму около 50 000 000 драмов по части подоходного налога:

В частности, директор ООО А. Д. заключил с наемными сотрудниками компании договоры с данными о заработной плате, которые не соответствуют действительности и ниже реальной, в результате чего были занижены реальные размеры заработной платы и налоги, вытекающие из них. А суммы реальных зарплат, обусловленные наемными работниками, выплачивались наличными, в результате чего удалось избежать уплаты налогов в особо крупных размерах – около 50 000 000 драмов РА.

В ходе предварительного следствия 15 апреля 2024 года А. Д. был задержан на основании непосредственно возникшего подозрения в злостном уклонении от уплаты налогов.

В тот же день на депозитный счет Следственного комитета была внесена полная сумма вышеуказанной суммы в качестве компенсации за предполагаемый ущерб.

Предварительное следствие продолжается.