По приглашению Следственного комитета РА и при содействии МИД в рамках программы Совета Европы и Европейского Союза CyberEast+ была проведена Консультативная миссия-встреча, направленная на развитие потенциала Следственного комитета РА с целью проведения финансовой экспертизы, эффективного расследования финансовых преступлений, отмывания денег и других проявлений преступной деятельности в онлайн-пространстве, внедрения необходимых для этого механизмов, ознакомления с передовым международным опытом с участием экспертов Совета Европы.

Во встрече приняли участие руководители соответствующих управлений центрального органа Следственного комитета РА, занимающихся расследованием преступлений, связанных с финансовым оборотом, следователи территориальных подразделений, расследующих преступления, совершаемые в сфере высоких технологий. 

Со вступительной речью выступил заместитель председателя Следственного комитета РА Арсен Айвазян. Он поблагодарил экспертов за ответ на приглашение СК РА и подтвердил приверженность и заинтересованность Комитета в продолжении сотрудничества на высоком уровне в рамках программы CyberEast+ в области борьбы с киберпреступностью, поскольку в условиях непрерывного технологического развития вызовы в сфере высоких технологий не будут иметь тенденции к снижению. Наряду с этим, технологические решения также являются возможностями, с использованием которых можно повысить эффективность расследования и раскрытие преступлений. В этом смысле развитие потенциала реагирования на вызовы сферы остается чрезвычайно важным для стран региона, в том числе и для Армении, в свете чего параллельное финансовое расследование, доходы от онлайн-преступлений, финансовые мошенничества и повышение эффективности расследований отмывания денег остаются одними из приоритетов Армении.

Начальник Управления по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий ГУ по расследованию особо важных дел Роберт Адилханян в своем выступлении отметил, что во всем мире в ходе расследования финансовых преступлений ключевой задачей является выявление, изъятие, запрет и конфискация сумм, средств и активов преступного происхождения с использованием высоких технологий. В схемах отмывания денег чаще всего используются различные и обновляемые инструменты, предлагаемые в сфере высоких технологий. И без необходимых правовых норм, эффективного международного сотрудничества, применения современных поисковых и аналитических технологий и специализированных следователей невозможно вести эффективную борьбу в этом направлении. По словам Р. Адилханяна, даже в случае осуждения лиц или объявления их в международный розыск в результате “традиционного” расследования, если не будут обнаружены и запрещены средства преступного происхождения, не будет возмещен ущерб, причиненный потерпевшим и государству, трудно говорить о полной эффективности расследования. Причина в том, что преступные доходы, находящиеся в тени, в дальнейшем служат преступным целям, способствуют совершению новых преступлений, создают новые возможности для совершения преступлений, обеспечивают благоприятные условия и привлекательность для дальнейшей преступной деятельности. Согласно анализу одной из компаний, пользующихся международной репутацией в этой области, в 2022 году общий оборот криптовалют в Республике Армения составил более 9 миллиардов долларов, значительную часть из которых составили сделки преступного происхождения или рискованные сделки.

Р. Адилханян добавил, что криптовалюты сегодня являются основной платежной единицей для незаконного оборота наркотиков через различные интернет платформы. А средства, похищенные у граждан, финансовых учреждений и электронных платежных систем с целью сокрытия их движения, в основном конвертируются в криптовалюты.

В современном мире преступные доходы чаще всего генерируются на цифровых платформах, относящихся к сфере высоких технологий, или на территории других государств. И для проведения эффективного расследования в этом направлении недостаточно методологии, знаний, навыков и опыта «традиционного» расследования. По словам Адилханяна, ошибочен подход, согласно которому любой следователь, получив соответствующие исходные данные для проведения финансового расследования в своем производстве, может провести эффективное расследование в этом направлении.

В ходе встречи эксперты СЕ выразили уверенность в том, что для проведения эффективного предварительного следствия по обнаружению, замораживанию, изъятию, блокированию, конфискации финансовых средств, активов, находящихся в сфере криптовалют, имеющих преступное происхождение, полученных и преобразованных, украденных, образовавшихся в результате отмывания денег за рубежом, необходимы следователи, имеющие специальную, узкую специализацию, обладающие необходимым техническим инструментарием и успешно применяющие их, имеющие доступ к необходимым международным платформам.

Указанные следователи должны регулярно и постоянно совершенствовать свои знания и навыки, иметь возможность обмениваться опытом с международными партнерами, участвовать в совместных тренингах, интегрироваться в международные процессы. Эксперты, основываясь на международном опыте, подчеркнули, что для осуществления эффективного расследования в финансовой сфере необходимо иметь специализированное подразделение финансового расследования, следователи которого будут проводить параллельный финансовое расследование.

В конце встречи ответственные за программу выразили готовность продолжать оказывать Следственному комитету РА необходимую поддержку в направлении развития потенциала следователей в области финансовых расследований, в том числе в направлении целевой переподготовки специализирующихся следователей, установления связей в рамках международного сотрудничества и обмена опытом.