В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА завершено предварительное следствие уголовного производства, инициированного по факту неуплаты налогов и таможенных пошлин гражданами в течение длительного времени.

Фактические данные, полученные в результате крупномасштабных следственных и процессуальных действий, подтвердили, что три брата создали, организовали и руководили преступным механизмом, с помощью которого, не уплачивая налог на добавленную стоимость и таможенную пошлину в течение длительного времени, государству был причинен ущерб в особо крупном размере в размере – 267.974.520 драмов РА.

В частности, упомянутые три брата и директора четырех ООО, согласно предварительной договоренности, достигнутой относительно ввоза одежды из Грузии на территорию Республики Армения методом недостоверного декларирования, с целью неуплаты налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины в особо крупных размерах, включив в предусмотренную законом декларацию искаженные данные, при содействии водителей грузовых автомобилей незаконно импортировали одежду из Грузии на территорию Республики Армения.

Последние, при содействии 4 водителей грузовых автомобилей, в период с 24 июня по 16 декабря 2022 включительно, на их грузовых автомобилях из Грузии периодически вывозили одежду в качестве товаров, поставляемых на имя зарегистрированных в РА ООО. Каждый раз к восточной таможне Гогаван- таможенный пункт Привольное подъезжали два грузовых автомобиля, загруженных фруктами, овощами и одеждой. Сначала автомобиль, загруженный фруктами и овощами, подвергался рентгеновскому осмотру, после чего на него были нанесены регистрационные номерные знаки автомобиля, загруженного одеждой, и тот же автомобиль снова подвергся рентгеновскому сканированию вместо автомобиля, загруженного одеждой.

Кроме того, упомянутые лица включили ложные данные в таможенные декларации, представленные таможенным органам, оформив одежду как импортируемые на имя ООО арбузы, картофель, королек и мандарины. Тремя братьями также фактически была управляема деятельность 4 упомянутых ООО.

Описанным способом преступная группа незаконно импортировала из Грузии в Республику Армения 209 404 кг одежды по таможенной стоимости на общую сумму 437.436.905.52 драмов РА, эквивалентную 1 078 569 долларам США, в результате чего в государственный бюджет не была уплачена таможенная пошлина в размере 154,632.772 драмов РА и налог на добавленную стоимость в размере 113,341,748 драмов РА.

На основании полученных достаточных фактов трем упомянутым братьям и директорам 4 ООО было предъявлено обвинение по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РА. В отношении двух братьев в качестве меры пресечения был применен арест, в отношении другого – домашний арест. В отношении 3 директоров ООО в качестве меры пресечения был избран запрет на выезд, в отношении другого – административный надзор.

Предварительное следствие в отношении упомянутых 7 обвиняемых завершено, материалы уголовного производства с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору для утверждения и направления в суд.

С целью обеспечения правовых гарантий возмещения причиненного ущерба, постановлением органа, осуществляющего производство, в отношении недвижимого и движимого имущества обвиняемых был наложен арест.

По части 4 водителей грузовых автомобилей предварительное следствие продолжается. В отношении последних также возбуждено уголовное преследование по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 46-290 Уголовного кодекса РА, в отношении них в качестве меры пресечения избран арест, и объявлен розыск.