В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА завершено предварительное следствие по уголовному производству, инициированному по факту хищения имущества и денег у 108 потерпевших на сумму около 101 млн драмов РА.

Согласно фактическим данным, полученным следствием, 40-летний житель города Ереван летом 2020г. получил от 32-летнего знакомого предложение взять на себя функции директора офисов поддельных кредитных компаний, основанных и управляемых им.

Принимая предложение, 40-летний мужчина в период с июня 2020 года по апрель 2021 года вступив в сговор с двумя 47-летним и 22-летним женщинами и другими лицами, личность которых не установлена, от имени офисов, фактически основанных знакомым, но без государственной регистрации представляемых в качестве кредитных организаций под 14 разными названиями, на страницах социальной сети Facebook.com с помощью целевой рекламы распространил объявления о предоставлении кредитов на выгодных условиях.

На основании заявлений граждан, обратившихся к ним и изъявивших желание получить кредиты, пригласили в офисы, являющиеся якобы посреднической компанией по предоставлению кредитов, предварительно арендованные по разным адресам города Ереван, где представили, что якобы под низкие проценты за комиссионные могут организовать получение кредитных сумм от различных банков и кредитных организаций прямым или косвенным способом, то есть путем приобретения товаров в кредит на их имя, их продажи и предоставления денег.

Затем клиентов сопровождали в различные банки, кредитные и коммерческие организации и, злоупотребляя доверием последних, забрали предоставленные им кредитные суммы, товары или чеки на их получение. Затем путем обмана представили, что якобы необходимо произвести окончательный расчет, реализовать приобретенные товары, рассчитать размер комиссионных, после чего только полностью предоставят обещанные суммы. Однако эти деньги не предоставили и похитили.

Кроме того, обратившихся лиц сопровождали в разные филиалы одного из банков РА, путем обмана получили от клиентов данные доступа к услуге «Мобайл банкинг», открывшейся на их имена, посредством которых получили кредитные суммы онлайн. Однако, злоупотребляя доверием граждан, они не предоставили им деньги и, переведя их на счета других лиц, в дальнейшем похитили путем обналичивания.

Предварительным следствием было установлено, что с применением вышеописанной схемы мошенничества, примененного указанными лицами, у многочисленных граждан путем мошенничества была похищена особо крупная сумма в общем размере 101.182.461 драмов РА.

Совокупностью полученных достаточных доказательств 40-летненму мужчине и упомянутым двумя женщинам предъявлено обвинение по пункту 3 части 3 статьи 255 Уголовного кодекса РА. В отношении 2 женщин в качестве меры пресечения был избран запрет на отсутствие, в отношении мужчины – запрет на отсутствие и залог в размере 2 млн драмов РА.

Часть в отношении последних выделена в отдельное производство, которым предварительное следствие завершилось, и материалы производства были направлены в Суд.

Ранее Следственный комитет РА сообщил, что предварительное следствие по уголовному делу по части одного из обоняемых –32-летнего знакомого также было завершено и обвинительным заключением направлено в суд.

Примечание: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.