Предварительным следствием по уголовному производству, расследуемому Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета РА, выявлены случаи вывоза и попытки вывоза незадекларированных сигарет из Армении крупными партиями, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления дознания и оперативного розыска КГД РА, было установлено, что 4 апреля 2022 года в результате таможенного досмотра в таможенном пункте Гогаван-Привольное управления Восточной таможни КГД РА в грузовом автомобиле марки «DAF» было обнаружено 25 ящиков «ARMADA» и 25 ящиков «GAMMA» незадекларированных сигарет. На их коробках, как производитель, было указано Закрытое акционерное общество «Ар.Тобако».

Кроме того, 22 апреля 2023 года на территории аэропорта «Эребуни» были осмотрены товары на грузовом самолете марки «Ил 76» и в стоящих рядом с ним 7 грузовиках. В результате было обнаружено 980 пачек сигарет марок «Classic», «Panorama», «Bleck», «Armada», «Tigranakert» (49,000 блоков или 490,000 пачек) без акцизных марок, производителем которых указано ЗАО «Ар.Тобако». В результате, ЗАО «Ар.Тобако» государству причинен ущерб в размере 188.397.650 драмов РА. Кроме того, в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий были получены данные о том, что 05.03.2023 г., 11.03.2023 г. два физических лица в таможне-управлении Центра таможенного обслуживания Еревана задекларировали вывоз соответственно 19.405 кг и 20.240 кг свежих яблок, а 07.06.2023 г. еще одно физическое лицо – 1500 ящиков 16.684 кг свежей вишни из РА в РФ – член ЕАЭС на имена различных получающих компаний. В результате того, что соответствующие грузовики были остановлены таможенными органами РФ на КПП "Верхний Ларс" и подвергнуты досмотру, выяснилось, что под яблоками и вишнями в ящиках имеются сигареты без акцизных марок производства ЗАО «Ар.Табак» «Armada», «Gamma», «Panorama», общее количество которых составило 53.399 блоков или 533.990 пачек.

Учитывая, что на указанные партии не выписаны расчетные документы, не оформлена соответствующая поставка, в результате вычета и уплаты НДС и акцизного налога ЗАО «Ар.Табак» государству был причинен ущерб в размере 205.311.145 драмов РА.

Согласно данным, имеющимся в информационных базах КГД РА, ЗАО «Ар.Табак» никогда не поставляло сигареты по расчетным документам на территории РА.

В связи с вышеуказанными случаями несколько уголовных производств, инициированных в КГД РА, а также в Следственном комитете РА по пункту 2 части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РА, объединены в одно производство, предварительное следствие по которому в настоящее время осуществляется в Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета РА.

Учитывая объем следствия, необходимость обеспечения беспристрастного и всестороннего предварительного следствия, сформирована следственная группа.

23 июня 2023 года был проведен обыск по адресу деятельности ЗАО «Ар.Табак», в результате выяснилось, что зарегистрированная в Армении компания осуществляет производство табака.

В тот же день, на основании фактов, полученных предварительным следствием, орган, осуществляющий производство, представил прокурору ходатайство о возбуждении в отношении них публичного уголовного преследования по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РА, которые были удовлетворены.

Владелец и директор компании были задержаны для представления в суд.

Уголовный суд общей юрисдикции города Ереван, удовлетворив ходатайства органа, осуществляющего производство, постановлениями от 24.06.2023 г. избрал в качестве меры пресечения арест сроком на 2 месяца.

Предварительное следствие продолжается.