Related Articles
-
25.05.2024Բացահայտվել է առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու և փողերի լվացման դեպք՝ գինու արտադրությամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում. երեք անձ ձերբակալվել է (տեսանյութ)Ընկերության գլխավոր տնօրենը հարկային մարմին ներկայացված հաշվարկում մտցրել է խեղաթյուրված տվյալներ, իրականացրել է փողերի լվացում: -
09.05.2024Եռաբլուրի հարակից հողատարածքները հանցավոր սխեմայով օտարման արդյունքում պետությանը 1մլրդ 650մլն դրամի վնաս պատճառելու, փողերի լվացման վերաբերյալ վարույթի՝ ՀՀ ՊՊԾ նախկին պաշտոնատար անձի վերաբերյալ մասի նախաքննությունն ավարտվել էՀՀ ՊՊԾ նախկին պաշտոնատար անձը, պաշտոնեական դիրքը և դրանով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով, օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացված՝ առանձնապես խոշոր չափերով՝ 1.588.300.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր շուկայական արժեքով և առանձնապես խոշոր չափերով՝ 72.300.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր շուկայական արժեքով գույքերը։ -
08.05.2024152 դրվագ համակարգչային հափշտակություն․ տուժողներին պատճառված վնասը ավելի քան 102 000 000 ՀՀ դրամ է կազմում. երկու մեղադրյալի մասով նախաքննությունն ավարտվել էՏղամարդը, այլ քրեական վարույթներով ունենալով ամբաստանյալի կարգավիճակ, գտնվելով կալանավայրում, կազմակերպել և իրականացրել է համակարգչային հափշտակություն: -
11.09.202333-ամյա տղամարդը փողերի լվացմամբ օրինականացրել է արտասահմանյան բանկերի քարտապաններից հափշտակված գումարներից շուրջ 115մլն. դրամը. նրա մասով նախաքննությունն ավարտվել էՄի շարք երկրների բանկերի քարտերի շահառուներից հափշտակվել է 190.729.061 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ։ -
18.04.2023Ամուսիններն առանձնապես խոշոր չափերով ապօրինի թմրամիջոց են իրացրել և դրանից ստացված 53,5մլն դրամի փողերի լվացում իրականացրելԲացահայտվել է երևանաբնակ ամուսինների կողմից կատարված թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, ինչպես նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գույքի օրինականացման դեպք։
