В результате крупномасштабных следственных и процессуальных действий, проведенных в Управлении по расследованию преступлений, направленных против торговли людьми, половой неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного оборота наркотиков Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, были установлены обстоятельства случая об участии в преступной организации, занимающейся незаконным сбытом наркотических средств в особо крупных размерах и отмыванием денег в особо крупных размерах, полученных в результате нее, созданной в 2019 году и действующей по сей день 29-летним жителем Еревана.

Следствием было установлено, что в январе 2023 года 29-летний молодой человек, увидев платформу “Kanachu Shuka”, действующую в приложении “Telegram”, где зарегистрировано около 50 магазинов-платформ, занимающихся сбытом наркотиков, связался с пользователем Telegram, управляющим указанной платформой, выразив желание приобрести магазин-платформу, действующую на указанной платформе, и заняться незаконным сбытом наркотиков. Пользователь, управляющий платформой «Kanachu Shuka», сообщил молодому человеку, что для приобретения платформы-магазина необходимо заплатить 10 000 долларов США с помощью криптовалюты типа «дашкоин». После выполнения указанного требования последний отправил молодому человеку номер телефона, номер интернета и пароль, с помощью которых он получил доступ к платформе «Pablito», предназначенной для торговли наркотиками в приобретенном им приложении Telegram.

29-летний молодой человек, согласно договоренности, достигнутой с пользователем, управляющим вышеупомянутой платформой Telegram, был вовлечен в преступную организацию и с помощью приобретенной им страницы, с целью сбыта, получил информацию о местонахождении тайников с наркотиками от пользователя платформы «Kanachu Shuka», которую он передал закладчикам наркотиков, зарегистрированным под тремя разными псевдонимами в приложении Telegram, действующем по его указаниям.

Последние взяли предоставленные наркотики, согласно данным инструкциям, поместили их в тайники, расположенные в разных частях Еревана, и отправили координаты установленных пакетов 29-летнему молодому человеку. Последний реализовал их множеству людей. Указанным способом в течение января-апреля 2023 года молодой человек продал наркотик «марихуана» в особо крупных размерах на сумму около 13 000 долларов США, очередная партия которого в 9 упаковках, уже размещенных в разных частях Еревана, была обнаружена 28 апреля 2023 года при осмотре места происшествия с участием молодого человека.

Кроме того, последний осенью 2023 года обеспечил разделение наркотиков в особо крупных размерах по весу, их упаковку, транспортировку и предварительное размещение в тайниках, расположенных в Ереване. Эти места нахождения наркотиков были сфотографированы, с помощью программного приложения были указаны географические координаты их местонахождения и отправлены молодому человеку, после чего эти данные были переданы лицам, изъявившим желание приобрести наркотики через упомянутые интернет-магазины и согласившимся с условиями, которые приобрели наркотики на их основе.

Также выяснилось, что 29-летний молодой человек получил огромные финансовые средства от продажи наркотиков через несколько магазинов-платформ, действующих на платформах телекоммуникационного приложения Telegram под названием «Kanachu Shuka». С целью сокрытия преступного происхождения 43.296.441.37 драмов РА, эквивалентных 107.029,20 долларам США, сокрытия движения финансовых средств, полученных преступным путем, и придания этим средствам законного вида молодой человек предоставил лицам, изъявившим желание приобрести наркотики, данные о различных криптовалютных кошельках, которые периодически меняются, для перевода денег. Затем средства, полученные на указанные кошельки, были переведены на криптовалютный кошелек, зарегистрированный в системе «Binance» на имя 29-летнего молодого человека, после чего были переведены на другие криптовалютные кошельки и в результате различных конвертаций и обналичиваний были введены в законное обращение и использованы последним, то есть было совершено отмывание денег.

На основании полученных достаточных фактов 29-летнему молодому человеку было предъявлено обвинение по части 1 статьи 319, пунктам 1, 2 части 3 статьи 393, пункту 2 части 3 статьи 393 и пункту 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса РА. В отношении него был применен арест в качестве меры пресечения.

В отношении последнего часть была выделена в отдельное производство, предварительное следствие завершено, и материалы уголовного производства с обвинительным заключением были направлены надзирающему прокурору для утверждения и направления в суд.

Предварительное следствие продолжается в направлении выявления руководителя и других членов преступной организации, занимающейся незаконным сбытом наркотиков в особо крупных размерах и отмыванием денег в особо крупных размерах, полученных в результате этого, и дачи адекватной правовой оценки их действиям.