В ходе предварительного следствия многоэпизодного уголовного производства, расследуемого в Управлении по расследованию преступлений против собственности Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, было установлено, что лица, вовлеченные в преступную организацию, с целью вызвать решимость и вселить веру в граждан, выбранных в качестве «мишени для обмана», в основном посредством данных лиц, занимающих руководящие должности, и различных телефонных номеров создают в «WhatsApp» поддельные учетные записи пользователей.

Затем члены преступной организации, отправляя сообщения и совершая телефонные звонки с поддельными учетными записями, путем обмана представляются сотрудниками СНБ РА, Полиции МВД РА и Центрального банка РА, под вымышленными предлогами вводят людей в заблуждение, требуя взять кредит или обналичить деньги, имеющиеся на их счетах в различных банках РА, и якобы для обеспечения их безопасного хранения направляют их путем ввода QR-кода, осуществлять прямые переводы на счета, открытые в других страна, с помощью криптографического кошелька или с помощью счетов, открытых в других странах, таким образом путем мошенничества завладев крупными и особо крупными денежными средствами десятков граждан.

Следственный комитет призывает граждан проявлять бдительность и сообщать об этом правоохранительным органам в случае получения подобных сообщений или телефонных звонков, воздерживаясь от того, чтобы стать «мишенью для обмана».