В Отделе по расследованию тяжких преступлений Следственного управления города Ереван Следственного комитета РА завершено предварительное следствие по части еще 8 обвиняемых по уголовному производству, инициированному по факту хищении сумм в особо крупных размерах, принадлежащих банку, и отмывания денег.

Ранее мы сообщали, что специалист Отдела технического обслуживания Управления операций с пластиковыми картами одного из коммерческих банков, действующих в Республике Армения, Г.К., с единым умыслом совершить хищение вверенного ему имущества в особо крупных размерах, способами, применяемыми по заранее разработанным схемам, а в некоторых случаях и по их комбинации, в период с апреля по ноябрь 2021 года, по предварительному сговору с сотрудником ЗАО «Инкассационная служба», в период процессов пополнения и снятия средств в банкоматах в 160 случаях наличными похитил сумму в особо крупных размерах – 1.608.762.000 драмов РА.

Часть, касающаяся упомянутого сотрудника банка, была выделена в отдельное производство еще в октябре 2022 года, и материалы уголовного производства с обвинительным заключением были направлены в суд.

В результате проведенных крупномасштабных следственных и процессуальных действий было установлено, что последний не один совершил указанные хищения. Более того, были получены фактические данные о том, что действовала организованная преступная группа, состоящая из инкассаторов, других сотрудников банка, а с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, он привлек также родного брата и друга последнего.

По фактическим данным, полученным в ходе расследования, были установлены все обстоятельства нескольких десятков хищений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в том числе личности еще восьми лиц, причастных к преступлению, размер суммы, похищенной последними в каждом из банкоматов, доступных по всей территории РА, механизмы хищения, а также роль членов группы, каждого из них, количество эпизодов.

Итак, трое сотрудников ЗАО «Инкассационная служба Армения» в составе группы со специалистом Отдела технического обслуживания Управления операций с пластиковыми картами банка, сотрудником Службы безопасности и главным специалистом Отдела обслуживания клиентов, с целью пополнения банкоматов, принадлежащих банку, соответствующими банкнотами, в течение периода транспортировки из банка к банкомату, из банковских ящиков, заполненных банкнотами номиналом 1000, 5000, 10 000 и 20 000 драмов РА, предусмотренных для пополнения вверенных им банкоматов, в период с апреля по ноябрь 2021 года путем присвоения умышленно похитили наличные деньги в особо крупных размерах, принадлежащие банку, причинив имущественный ущерб в особо крупных размерах.

В ходе предварительного следствия было установлено, что инкассаторы похитили фактически переданную в их распоряжение сумму в особо крупных размерах – 1.608.762.000 драмов РА, из которых в совершении хищений 35.260.000 драмов РА содействовал старший специалист Управления безопасности, а при проверке счета в банкомате главный бухгалтер-кассир Расчетно-кассового отдела филиала банка скрыл случаи хищения суммы в особо крупном размере – 26.020.000 драмов РА, подлежащие обнаружению.

В рамках производства были получены данные о том, что хищения были совершены путем изменения данных, вводимых в компьютер банкомата, неполного внесения наличных при пополнении банкомата, неполного возврата наличных при опустошении банкомата (внесения в кассу), удаления исходных данных в компьютер банкомата и ввода других данных, а также эпизоды с комбинацией действий, описанных в указанных схемах.

Затем, чтобы скрыть преступное происхождение похищенных денег, Г.К. также осуществил конверсию имущества в особо крупных размерах, полученного преступным путем, приобретя движимое и недвижимое имущество на имя своих родственников.

В то же время брат последнего, будучи твердо осведомленным о приобретении братом в результате преступной деятельности сумм в особо крупных размерах, с целью сокрытия источника происхождения и принадлежности этих сумм, приобрел движимое имущество в особо крупных размерах на свое имя, а затем при содействии своего друга осуществил конверсию этого движимого имущества, то есть отмывание денег:

На основании полученных фактов трем инкассаторам и специалисту Отдела технического обслуживания банка предъявлены обвинения по пункту 3 части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РА, сотруднику Службы безопасности банка – по пункту 3 части 3 статьи 44-256, главному специалисту Отдела обслуживания клиентов банка – по части 1 статьи 474, брату сотрудника банка – по пункту 3 части 3 статьи 296, а его другу – по пункту 3 части 3 статьи 44-296 Уголовного кодекса РА. В отношении восьми обвиняемых в качестве меры пресечения был применен запрет на отсутствие.

Предварительное следствие завершено, материалы производства с обвинительным заключением направлены в суд.