В четвертом управлении Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды СК РА в результате предварительного следствия уголовного производства, инициированного по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РА, фактически восстановлены налоговые обязательства на сумму 250 миллионов драмов, сокрытые от государства. 

В частности, следствием было установлено, что физическое лицо А. А., являясь реальным владельцем имущества, осуществляло деятельность по застройке и отчуждению квартир от имени другого лица, Н. А., в квартале многоквартирных домов «Премиум Хаус», расположенных на проспекте Азатутян 1/10, 1/31, 1/32, 1/34, 1/38, 1/40, 1/41, 1/42 города Ереван. Однако, по предварительному сговору, вместо сделок по отчуждению квартир с целью неуплаты налогов в особо крупных размерах путем внесения искаженных данных в расчеты и сокрытия объектов налогообложения, он заключил договоры о сделках по отчуждению долевой собственности, в результате чего насчитал меньше и не уплатил налог на сумму около 500 000 000 драмов РА.

На основании постановлений, вынесенных органом, осуществляющим производство, на основании обоснованного подозрения, непосредственно возникшего в совершении преступления, А. А. и Н. А. были задержаны.

Под давлением неопровержимых доказательств, полученных в результате крупномасштабных процессуальных и следственных действий, предпринятых в ходе предварительного следствия, последние представили годовой расчет подоходного налога в отношении дополнительных налоговых обязательств на сумму около 500 000 000 драмов РА, и в государственный бюджет была возвращена сумма в размере около 250 000 000 драмов РА.

Предварительное следствие продолжается.