Раскрыт очередной случай незаконного оборота наркотиков, легализации (отмывания денег) доходов от них.

В результате скоординированных следственных и доказательственных действий, широкомасштабных мероприятий, проведенных в рамках уголовного производства, расследуемого в Управлении по расследованию преступлений, направленных против торговли людьми, половой неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного оборота наркотиков Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, было обосновано, что 30-летний житель Еревана в период с 2020 по 2023 год по предварительному сговору с другими лицами, личность которых еще не установлена следствием, из корыстных побуждений, у разных пользователей, зарегистрированных в телекоммуникационном приложении “Телеграм”, незаконно приобретал различные виды наркотиков в особо крупных размерах, обеспечивал их разделение по весу, упаковку и предварительное размещение в тайниках. Затем местонахождения наркотиков были сфотографированы, с помощью программного приложения были указаны координаты их местонахождения, и через интернет-магазин-платформы, зарегистрированные в телекоммуникационном приложении Telegram, управляемом сообщниками, они были переданы лицам, изъявившим желание приобрести наркотик и перечислившим средства в размере, соответствующем сумме на криптовалютные кошельки, фактически управляемые сообщниками. Таким образом, был осуществлен сбыт наркотиков в особо крупных размерах.

Кроме того, 30-летний мужчина по предварительному сговору с другими лицами, еще не установленными следствием, предоставил лицам, изъявившим желание приобрести наркотики в интернет-магазин-платформах, действующих в телекоммуникационном приложении «Телеграм», данные криптовалютных кошельков, в том числе кошельков, идентифицированных в системе «Coinbase» на имя вышеупомянутого жителя Еревана, с целью перевода на указанные кошельки суммы, предусмотренной за заказанный наркотик. После этого лица, изъявившие желание приобрести наркотики, осуществили денежные переводы на эти электронные кошельки в соответствующей сумме, чтобы обменять их на криптовалюту и перевести на криптовалютные кошельки, предоставленные интернет магазинами. Затем они отправили квитанции о переводе в указанные интернет-магазины и незаконно приобрели заказанный наркотик.

Следствием было установлено, что в период с декабря 2021 года по март 2023 года на 20 криптовалютных кошельков типа «дашкоин» с номером, идентифицированным со счетом пользователя 30-летнего мужчины в системе «Coinbase», было переведено 3108 криптовалют типа «дашкоин», эквивалентных 75 109 979 драмам РА (169 249 долларов США). Затем, с целью сокрытия преступного происхождения, реального характера имущества в особо крупных размерах, полученного в результате преступной деятельности, придания им законного вида, криптовалюта, полученная на криптовалютные кошельки, была переведена на криптовалютные кошельки, используемые лицами, занимающимися обменом криптовалюты на территории РА, после чего конвертированные финансовые средства по поручению сообщников были переведены на различные электронные кошельки, банковские счета, обналичены или иным образом распоряжались лицами, вовлеченными в преступную деятельность. Следствием было установлено, что в 2017-2023 на кошельки, идентифицированные в системах «Идрам» и «Тел-сел» на имя 30-летнего мужчины, указанным способом была переведена сумма в особо крупном размере, полученная преступным путем, в общей сложности 91 841 503 драмов РА.

На основании полученных достаточных фактов 30-летнему жителю Еревана предъявлено окончательное обвинение по пункту 2 части 3 статьи 393 и пункту 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса РА. В отношении последнего предварительное следствие завершено, и материалы производства направлены надзирающему прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Предварительное следствие по части установления других членов преступной группы, а также источника приобретения наркотиков продолжается.

Принимаются меры по установлению и выявлению личностей других участников цепи незаконного оборота наркотиков. Соответствующему подразделению полиции были даны поручения.