В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА завершено предварительное следствие по уголовному производству, инициированному по факту хищения суммы у государства в особо крупных размерах путем мошенничества, подделки и реализации документов соучредителями, директорами и ряд другими сотрудниками ООО «Секюрити дрим» и ООО «Эллипс Джиэй», и выделенному в отдельное производство в отношении шести обвиняемых.

В ходе следствия было установлено, что 15 февраля 2017 года между Службой дорожной полиции Полиции РА и ООО «Секюрити дрим» был заключен договор доверительного управления системами, осуществляющими контроль за дорожным движением, принадлежащими Республике Армения, которым был установлен, что ООО «Секюрити дрим» выплачивается в размере 10 процентов разницы между суммой фактических штрафов, наложенных за правонарушения, выявленные с помощью систем технического контроля за соблюдением правил дорожного движения, и суммами, подлежащими возмещению за понесенные расходы.

Более того, тем же договором также было установлено, что за услуги, предоставляемые с целью обслуживания указанных систем, ООО «Секюрити дрим» получит 100-процентную компенсацию понесенных расходов. ООО «Секюрити дрим» заключило договор о техническом обслуживании систем, осуществляющих контроль за указанным движением, с ООО «Эллипс Джиэй».

В результате крупномасштабных процессуальных и следственных действий были получены фактические данные о том, что соучредителями, директорами и ряд сотрудниками вышеупомянутых компаний был разработан механизм совершения хищений в особо крупных размерах у государства путем мошенничества, были установлены личность и роль лиц, участвующих в преступной цепи, а также размер ущерба, причиненного государству.

В частности, А.З., являясь соучредителем ООО «Секюрити дрим» и ООО «Эллипс Джиэй» в период с 15 февраля 2017 по март 2019 включительно, являясь также руководителем-директором исполнительного органа ООО «Эллипс Джиэй» и в соответствии с требованиями статьи 8 Закона РА “О бухгалтерском учете”, отвечая за организацию бухгалтерского учета компании и представление финансовой отчетности в соответствии с требованиями правовых актов, регулирующих Бухгалтерский учет, используя полномочия руководителя исполнительного органа в ООО «Эллипс Джиэй», а также свою должность и полномочия, предоставленные учредителю в двух указанных компаниях, в период с 15 февраля 2017 по 31 декабря 2019, по предварительному сговору с группой лиц – соучредителем тех же компаний Г.З. и директором ООО «Секюрити дрим» К.К., затем директором А.П., при содействии бухгалтера ООО «Секюрити дрим» А.Х. и бухгалтера ООО «Эллипс Джиэй» С.С., с единым умыслом на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем мошенничества, по предварительному сговору с С.С. составил ложные исполнительные акты, не соответствующие действительности, являющиеся официальным документом, предоставляющим право на оказание услуг, реализовали – представили в ООО «Секюрити дрим», где главный бухгалтер компании ООО «Секюрити дрим» А.Х. директора в разные периоды времени К.К. и А.П., зная, что они являются ложными, использовали указанные исполнительные акты и на их основе составили протоколы сдачи-приемки, на основании которых были составлены налоговые счета, и они были представлены в полном объеме в финансовое отделение Службы «Дорожная полиция» Полиции РА, путем обмана в общем похитив у Республики Армения сумму в особо крупных размерах – 770.960.963 драмов РА.

Из общей суммы ущерба, причиненного государству в размере 770.960.963 драмов РА, 290.327.078 драмов РА были возмещены соучредителями в ходе предварительного следствия, а в части, которая еще не возмещена, на имущество четырех обвиняемых и финансовые средства ООО «Секюрити дрим» наложены аресты.

В отношении троих из шести обвиняемых избрана альтернативная мера пресечения в виде залога, в отношении двоих – подписка о невыезде, а в отношении одного – запрет на выезд.

Предварительное следствие завершено, и материалы производства были направлены надзирающему прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.