Выяснены обстоятельства дела о незаконном сбыте наркотиков в особо крупных размерах и отмывании денег в особо крупных размерах через интернет-магазин-платформу, зарегистрированную в телекоммуникационном приложении Telegram, в период с 2017 по 2023.

Фактическими данными, полученными в результате всестороннего расследования, проведенного в Управлении по расследованию преступлений, направленных против торговли людьми, половой неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного оборота наркотиков Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, было обосновано, что 27-летний житель Еревана в течение 2017-2023 годов через интернет-магазин-платформу под названием «B...», зарегистрированную в телекоммуникационном приложении Telegram, а также другими способами, с целью заниматься незаконным сбытом наркотиков в особо крупных размерах, по предварительному сговору с другими лицами, еще не установленными следствием, обеспечил приобретение, разделение по весу, упаковку и предварительное размещение наркотиков в особо крупных размерах в тайниках. Местонахождения наркотиков были сфотографированы, а географические координаты их местонахождения были указаны с помощью программного приложения. Затем, с целью перевода денег, предназначенных для заказанного наркотика, лицам, изъявившим желание приобрести наркотики в интернет-магазин-платформе под названием «B...», были предоставлены данные ряда криптовалютных кошельков, в том числе кошелька, зарегистрированного на платформе «Coinbase» на вымышленное имя другого лица по номеру телефона, которым управляет 27-летний молодой человек. На них указанные лица совершили денежные переводы в соответствующей сумме для обмена их на криптовалюту и перевода на криптовалютные кошельки, предоставленные интернет платформой. Затем квитанцию о переводе отправили в интернет-магазин-платформу под названием " B..." и незаконно приобрели заказанный наркотик.

С целью сокрытия преступного происхождения, перемещения и размещения финансовых средств в особо крупных размерах, полученных в результате преступной деятельности, придания им законного вида криптовалюта, полученная на кошельки, была переведена на криптовалютные кошельки, используемые лицами, занимающимися обменом криптовалюты на территории РА, после чего конвертированные финансовые средства по поручению сообщников были переведены на различные электронные кошельки, банковские счета, пользовательские счета, открытые в букмекерских компаниях, обналичены или иным образом распорядились лицами, причастными к преступной деятельности. Сумма, полученная преступным путем и переведенная на различные аккаунты по вышеуказанной схеме, составила в общей сложности 77 761 545 драмов РА, которые были получены и распоряжались 27-летним молодым человеком и вышеуказанными лицами, личность которых еще не установлена.

На основании полученных достаточных фактов 27-летнему молодому человеку было предъявлено обвинение по пункту 2 части 3 статьи 393 и пункту 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса РА. Часть в отношении молодого человека была выделена в отдельное производство, предварительное следствие завершено, а материалы уголовного производства с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору для утверждения и направления в суд.

Расследование в отношении других лиц, причастных к описанным преступным действиям, продолжается.