В Следственном отделе Вагаршапат Следственного управления марза Армавир Следственного комитета РА завершилось предварительное следствие по части, выделенной из уголовного дела, возбужденного еще в октябре 2015 года по факту хищения суммы в особо крупных размерах вкладчика путем мошенничества, в рамках которого в качестве обвиняемого был привлечен финансовый консультант одного из банков, действующих в Республике Армения, в отношении которого был объявлен розыск, а в феврале 2016г. производство по уголовному делу было приостановлено на основании неизвестности местонахождения обвиняемого и скрытия от следствия.

В результате необходимых следственных действий, предпринятых в ходе предварительного следствия, а также крупномасштабных оперативно-розыскных и оперативно-поисковых действий в 2021 году обвиняемый был обнаружен, представлен в орган, осуществляющий производство, и производство по уголовному делу возобновлено.

Доказательствами, полученными следствием, установлено и обосновано, что житель города Эчмиадзин в 2013-2015 гг. работая финансовым консультантом в Эчмиадзинском филиале одного из банков, путем мошенничества похитил деньги, вложенные согражданами в филиал банка в качестве вклада.

В частности, в сентябре 2010г. вкладчик в указанном филиале сроком на один год внес вклад в размере 50.000 евро, после чего отсутствовал из республики и в сентябре 2011г. не представился в банк. Сотрудник банка, пользуясь этим обстоятельством, решил похитить сумму вклада гражданина.

Учитывая то обстоятельство, что один не может достичь своей цели, сотрудник банка по предварительному сговору с неустановленными по делу лицами разработал и осуществил программу хищения указанного вклада путем обмана.

Так, в условиях отсутствия вкладчика возобновил договор вклада, после чего в сентябре 2014г., в день очередного погашения вклада, вклад не был продлен, а погасил на две половины: сумму в размере 29.588.99 евро перечислил на карточный счет клиента, а сумму в размере 30.000 евро – на валютный счет клиента.

Затем от имени клиента подал заявление с ложным содержанием, в котором якобы просил перевыпустить банковскую карту, таким образом получив и распоряжаясь ею, а через некоторое время – в марте 2015 года, до окончания договорного срока, осуществил расторжение вклада и перечислил сумму вклада на карточный счет клиента, после чего путем обмана обналичил и похитил сумму в особо крупном размере – 63.874 евро, под ложным предлогом обращения за лечением родственника за границей уволился с работы и скрылся, покинув границы РА.

Совокупностью полученных достаточных доказательств сотруднику банка предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 178 и части 1 статьи 325 бывшего Уголовного кодекса РА. Суд удовлетворил ходатайство об утверждении ареста, избранного ранее в качестве меры пресечения в отношении него.

В отношении последнего часть была выделена в отдельное производство, объявлено о завершении предварительного следствия, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Предварительное следствие по части других лиц, причастных к хищению в особо крупных размерах путем мошенничества, продолжается. 

Примечание: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.