В результате крупномасштабных следственных и производственных действий, осуществленных в Отделе по расследованию тяжких преступлений Следственного управления города Ереван Следственного комитета РА, были установлены все обстоятельства хищения сотрудником банка доверенной ему суммы в особо крупных размерах и отмывания денег.

Согласно полученным фактическим данным, специалист отдела технического обслуживания Управления по операциям с пластиковыми картами одного из коммерческих банков, действующих в Республике Армения, имея обязанность осуществлять работы по пополнению банкоматов, в период с апреля по ноябрь 2021 года, достигнув предварительного соглашения с сотрудником ЗАО «Инкассационная служба», после получения по законным основаниям наличных купюр в особо крупных размерах, переданных в его распоряжение на основании деклараций о наличном списании, предусмотренных для пополнения банкоматов, в периоды процессов пополнения и разряжения банкоматов похитили общую сумму в особо крупных размерах – 1.555.671.000 драмов РА.

Кроме того, упомянутый сотрудник банка с целью сокрытия и искажения преступного происхождения похищенных сумм приобрел на имя своих родственников движимое и недвижимое имущество, осуществив таким образом конверсацию 138.784.080 драмов РА (имущества), полученных преступным путем, в особо крупных размерах.

После раскрытия преступления сотрудник банка попытался скрыться, однако был подвергнут приводу и задержан в зале вылета аэропорта «Ширак» города Гюмри.

Совокупностью полученных достаточных доказательств сотруднику ЗАО «Инкассационная служба» предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 Уголовного кодекса РА, принятого в 2003г. В отношении сотрудника банка возбуждено общественное уголовное преследование по пункту 3 части 3 статьи 256 и пункту 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса РА. В отношении него в качестве меры пресечения был применен арест.

В отношении последнего была выделена часть, и материалы уголовного производства с обвинительным заключением были направлены прокурору, осуществляющему процессуальное руководство, с ходатайством об утверждении обвинительного заключения и о направлении в суд.

Примечание: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА.