В результате сотрудничества между Следственным комитетом РА и Посольством США в Армении, с 29 ноября по 1 декабря в Ереване проводится тренинг по расследованию дел об отмывании денег, в котором участвуют специалисты всех основных государственных органов, вовлеченных в борьбу с преступлениями, связанными с отмыванием денег – Следственного комитета РА, Прокуратуры РА, Антикоррупционного комитета РА, Центрального банка РА, Министерства юстиции РА и других структур.

Из Следственного комитета РА, в частности, к обучению были привлечены 12 следователей центрального органа СК РА, а также других структурных подразделений, занимающихся расследованием экономических, коррупционных преступлений, незаконного оборота наркотиков, киберпреступлений.

Тренинг был проведен при поддержке Управления по борьбе с наркотиками и правовому сотрудничеству Посольства США в Армении и Федерального бюро расследований (ФБР) Министерства юстиции США при поддержке юридического атташе в Армении и Грузии.

Тренинг направлен на ознакомление с особенностями раскрытия этого преступления на основе американского опыта уголовно-правовой борьбы с отмыванием денег, совершенствование практических навыков применения инструментария, методологии, сравнительный анализ правоприменительной практики США и Армении в области финансовой разведки, борьбы с отмыванием денег и конфискации имущества, развитие навыков использования механизмов правовой взаимопомощи.

В своей вступительной речи на тренинге заместитель председателя Следственного комитета РА Арсен Айвазян отметил, что проведение подобных мероприятий вытекает из меморандума о сотрудничестве, подписанного в этом году между Следственным комитетом РА и Федеральным бюро расследований США.  Он поблагодарил Посольство США за то, что оно отреагировало на потребности Следственного комитета РА в повышении эффективности борьбы с этим видом преступления и предоставило возможность изучить американский опыт.  Г-н Айвазян отметил, что особенно на данном этапе, когда в Армении возросли показатели раскрытия преступлений, связанных с отмыванием денег, повышение качества расследования уголовных производств по ним приобрело ключевое значение.

Алексис Хафтвани, директор Офиса по борьбе с наркотиками и правовому сотрудничеству Посольства США в Армении, в своей вступительной речи, прежде всего, подчеркнула принципиальность, проявляемую армянской стороной в борьбе с коррупционными и финансовыми преступлениями, и заинтересованность в совершенствовании навыков в этой области. Г-жа Хафтвани также отметила, что США готовы продолжать содействовать инициативам и программам Армении, направленным на изъятие активов преступного происхождения из финансового оборота и стимулирование борьбы с преступностью.

Тренинг проводится экспертами-практиками Федерального бюро расследований Министерства юстиции США, специализирующимися на расследовании финансовых преступлений, отмывании денег, коррупции в обществе, конфискации имущества.