Related Articles
-
15.07.24, 14:17Մեղադրանք է ներկայացվել՝ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և փողերի լվացման համար. մեկ մեղադրյալի մասով նախաքննությունն ավարտվել էԱվարտվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և փողերի լվացման դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի՝ մեկ մեղադրյալի մասով նախաքննությունը: -
25.05.24, 16:46Բացահայտվել է առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու և փողերի լվացման դեպք՝ գինու արտադրությամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերությունում. երեք անձ ձերբակալվել է (տեսանյութ)Ընկերության գլխավոր տնօրենը հարկային մարմին ներկայացված հաշվարկում մտցրել է խեղաթյուրված տվյալներ, իրականացրել է փողերի լվացում: -
09.05.24, 15:52Եռաբլուրի հարակից հողատարածքները հանցավոր սխեմայով օտարման արդյունքում պետությանը 1մլրդ 650մլն դրամի վնաս պատճառելու, փողերի լվացման վերաբերյալ վարույթի՝ ՀՀ ՊՊԾ նախկին պաշտոնատար անձի վերաբերյալ մասի նախաքննությունն ավարտվել էՀՀ ՊՊԾ նախկին պաշտոնատար անձը, պաշտոնեական դիրքը և դրանով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով, օրինականացրել է հանցավոր ճանապարհով ստացված՝ առանձնապես խոշոր չափերով՝ 1.588.300.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր շուկայական արժեքով և առանձնապես խոշոր չափերով՝ 72.300.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր շուկայական արժեքով գույքերը։ -
11.09.23, 12:3033-ամյա տղամարդը փողերի լվացմամբ օրինականացրել է արտասահմանյան բանկերի քարտապաններից հափշտակված գումարներից շուրջ 115մլն. դրամը. նրա մասով նախաքննությունն ավարտվել էՄի շարք երկրների բանկերի քարտերի շահառուներից հափշտակվել է 190.729.061 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ։ -
18.04.23, 07:52Ամուսիններն առանձնապես խոշոր չափերով ապօրինի թմրամիջոց են իրացրել և դրանից ստացված 53,5մլն դրամի փողերի լվացում իրականացրելԲացահայտվել է երևանաբնակ ամուսինների կողմից կատարված թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, ինչպես նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գույքի օրինականացման դեպք։ -
23.08.22, 12:06«Տելեգրամ» հեռահաղորդակցման հավելվածի միջոցով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, փողերի լվացման վարույթով 9 մեղադրյալի մասով նախաքննությունն ավարտվել էՔրեական վարույթի շրջանակներում իրականացված քննչական մեծածավալ գործողությունների արդյունքում պարզվել են թմրամիջոցների իրացման մեխանիզմը, հանցավոր խմբավորման անդամներից 9-ի ինքնությունը: -
19.08.22, 13:02Ավարտվել է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախությամբ հափշտակություն, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում կատարելու դեպքերի առթիվ իրականացվող քրեական վարույթով մեկ մեղադրյալի մասով նախաքննությունըԶինծառայողներին գումար փոխանցելու պատրվակով հափշտակված շուրջ 11մլն. ՀՀ դրամ գումարը փոխանցել է այլ անձանց անվամբ բացված տարբեր հաշվեհամարներին՝ դրանց հանցավոր ծագումը թաքցնելու նպատակով:
