Группа граждан Республики Армения и иностранных граждан в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года создала транснациональную преступную организацию и руководила ей, совершив компьютерное хищение в особо крупных размерах. В преступную организацию было вовлечено не менее 144 членов, в том числе несовершеннолетние.

В ходе предварительного следствия были получены очевидные фактические данные о том, что лица, причастные к преступной организации, создавали и направляли веб-сайты с поддельным контентом, размещали рекламу в социальных сетях, арендовали офисные помещения, часто создавали и изменяли названия вымышленных компаний и номера банковских счетов, используемых для осуществления денежных переводов, использовали иностранные виртуальные телефонные номера, проводили проверки новых сотрудников с помощью полиграфа, чтобы избежать раскрытия данных сотрудников, им дали псевдонимы и порядковые номера, проинструктировали о соответствующих правилах поведения в случае возможных проблем, установили и запустили механизмы уничтожения электронных данных и других носителей.

Таким образом, члены преступной организации, связавшись в основном с жителями европейских стран и представившись сотрудниками авторитетной международной инвестиционной компании, работающей с искусственным интеллектом и приносящей большие доходы, совершили компьютерные хищения.

После того, как члены организации ввели потерпевших в заблуждение и укрепили их доверие, последних направили переводить суммы в различных размерах на управляемые ими счета.
В результате члены преступной организации получили реальную возможность распоряжаться и использовать финансовые средства 1404 иностранных потерпевших в особо крупных размерах на сумму более 810 миллионов 71 тысячи 577 драмов РА.

В отношении 1 руководителя преступной организации возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 2 части 2 статьи 318 Уголовного кодекса (Создание или руководство преступной организацией), пунктам 1 и 3 части 3 статьи 257 (компьютерное хищение), пунктам 1 и 3 части 2 статьи 285 (Создание или использование юридического лица, его обособленного подразделения, учреждения с целью осуществления незаконной деятельности или сокрытия незаконной деятельности либо постановка на учет в качестве индивидуального предпринимателя с той же целью), пунктами 1 и 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег), в отношении другого руководителя – по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса (создание или руководство преступной организацией), пунктам 1 и 3 части 3 статьи 257 (компьютерное хищение), пунктам 1 и 3 части 2 статьи 285 (Создание или использование юридического лица, его обособленного подразделения, учреждения с целью осуществления незаконной деятельности или сокрытия незаконной деятельности либо постановка на учет в качестве индивидуального предпринимателя с той же целью), пунктам 1 и 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег) и в отношении 16 участников – по части 1 статьи 319 Уголовного кодекса (Участие в преступной организации) и пунктам 1 и 3 части 3 статьи 257 Уголовного кодекса (компьютерное хищение).

Уголовное производство с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.