А.С. в составе преступной группы совершил мошенничество в особо крупных размерах, похитив у 30 лиц 22 млн 36 тыс. драмов и имущество.

В частности, А.С. от имени офисов, которые он основал, но которые якобы представляют собой кредитные организации без государственной регистрации, посредством платной целевой рекламы на страницах, зарегистрированных в социальной сети Facebook, распространил объявления о предоставлении кредитов на выгодных условиях.

Члены преступной группы на основании вышеупомянутых заявлений пригласили обратившихся к ним и изъявивших желание лиц получить кредиты в офисы организации-посредника по предоставлению кредитов и представили, что за 30-35% комиссию они могут организовать прямое или косвенное получение кредитных сумм от различных банков и кредитных организаций на их имя в прямой или косвенной форме.

Затем члены преступной группы сопровождали упомянутых граждан в различные банки, кредитные и коммерческие организации, где брали предоставленные им кредитные суммы, товары или квитанции на их получение, путем обмана представляя, что необходимо произвести окончательные расчеты, реализовать приобретенные товары, рассчитать размер комиссионных, после чего они полностью предоставят обещанные суммы, но не предоставили и похитили их.

А.С. и другие члены группы также использовали другие способы обмана при осуществлении своего преступного умысла. В частности, они выяснили личные данные обратившихся к ним граждан и зарегистрировали на их имя счета в платежной системе, с помощью которых они получили кредитные суммы онлайн от кредитной компании, однако, злоупотребляя доверием граждан, не предоставили им деньги, а, имея доступ к зарегистрированным счетам, обналичили и похитили.

Кроме того, члены преступной группы сопровождали обратившихся к ним лиц в различные филиалы банка, путем обмана получали от клиентов данные для входа в телефонное приложение банка, с помощью которых переводили полученные в интернете кредитные суммы на счета других лиц и в дальнейшем похитили их путем обналичивания.

Кроме того, А.С. и А.Б. арендовали 2 офисных помещения с имеющейся в них недвижимостью якобы для осуществления деятельности колл-центра кредитной организации. После истечения срока аренды офисных помещений владельцы обнаружили, что арендаторы похитили офисную недвижимость.

В отношении А.С. было возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 3 части 3 статьи 255 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере) и пункту 1 части 2 статьи 256 (хищение имущества, переданного группой лиц по предварительному сговору) (два эпизода).

Уголовное производство с обвинительным заключением было направлено надзирающему прокурору с ходатайством об его утверждении и направлении в суд.