В рамках уголовного производства, расследуемого в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, были получены очевидные фактические данные о том, что в июле-августе 2022 года группой лиц была создана и управлялась преступная организация, которая с использованием поддельных доверенностей совершила 18 хищений недвижимого имущества в Ереване.

С целью получения информации о владельцах недвижимости, отсутствующих из РА, А.М. вовлек в преступную организацию Т.В., занимающегося куплей-продажей недвижимости в Ереване, который предоставил А.М. данные о земельном участке, принадлежащем С.А. на праве собственности, в том числе копия паспорта последнего.

Затем, А.М. сообщил о разработанной преступной схеме другу – адвокату А.К., которому он предложил совершить вышеуказанную сделку с недвижимостью в обмен на определенную долю у его знакомого нотариуса, на что последний согласился.

В результате по договору, заключенному 1 сентября 2022 года на основании поддельной доверенности, недвижимое имущество в особо крупных размерах, принадлежащее С.А., было передано в дар А.М. Последний продал указанную недвижимость за 384 млн 655 тыс. драмов РА А.Д., А.К. он передал 40 тысяч долларов США в качестве доли.

Кроме вышеупомянутого случая, А.К. предложил А.М. оформить другую поддельную доверенность относительно другой квартиры, находящейся в Ереване, владелец которой был мертв, в результате чего по договору, заключенному 1 сентября 2022 года, путем мошенничества была похищена недвижимость в особо крупных размерах, принадлежащая Р. К., которая 13 сентября была отчуждена А.А. Из суммы, полученной после сделки, 31 тысяча долларов США наличными была передана в качестве доли А.К.

4 декабря 2024 года надзирающим прокурором возбуждено публичное уголовное преследование в отношении А.К. по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 255 (мошенничество), части 1 статьи 319 (участие в преступной организации), части 2 статьи 457 Уголовного кодекса (подделка документов, штампов, печатей, бланков или сбыт, изготовление или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков).

18 декабря 2024 г. в отношении А.К. в качестве мер пресечения были применены домашний арест, залог и запрет на выезд.

Также были возбуждены уголовные преследования в отношении руководителя преступной организации по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 255 Уголовного кодекса (Мошенничество), части 1 статьи 318 (создание или руководство преступной организацией) и части 2 статьи 457 (подделка документов, штампов, печатей, бланков или сбыт, изготовление или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков) и участников.